Занятие 3. Последующий этап расследования хищений

1. Проверка и закрепление доказательств; выявление новых обстоятельств хищения:

- криминалистические предпосылки и условия, цели и задачи перехода к развернутому планированию; приемы и способы противодействия расследованию со стороны лиц, причастных к хищению, и иных лиц;

- типичные следственные ситуации, характерные для последующего этапа расследования; их роль и значение в уточнении следственных версий (общей и частных) и плана расследования; общая характеристика тактической операции " розыск вещественных доказательств и имущества".

2. Установление и изобличение всех причастных к хищению лиц:

- криминалистические цели и задачи взаимодействия с органом дознания и иными организациями и учреждениями на последующем этапе расследования; особенности тактики производства отдельных следственных действий;

- осмотр: объекты осмотра, общие и индивидуальные признаки, устанавливаемые в ходе осмотра документов, рабочих мест подозреваемых, похищенных предметов, условий хранения и переработки сырья, территории предприятия;

- допрос свидетелей, в том числе очевидцев; криминалистические (тактические) возможности по определению примерного круга свидетелей; криминалистическая классификация свидетелей (руководители предприятий, главные бухгалтеры и приравненные к ним лица; сослуживцы, не имеющие непосредственного отношения к хищению; соседи, родственники, знакомые), особенности, определяющие предмет, цели и задачи допроса;

- допрос подозреваемых и обвиняемых: организационно-тактические и подготовительные мероприятия; планирование допроса; предмет, цели, задачи и тактико-психологические особенности допроса;

- назначение экспертизы: обстоятельства, определяющие назначение и производство повторных, комплексных и комиссионных экспертиз; факторы, определяющие специфику подготовки и направления объектов на экспертное исследование; наиболее характерные судебные экспертизы для последующего этапа.

Установление причин и условий, способствовавших хищению: причины и условия, способствующие присвоению или растрате (хищению) чужого имущества, а также его завладению мошенническим путем.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

к теме " Последующий этап расследования хищений"

1. Предпосылками и условиями перехода к развернутому планированию являются:

- информационная насыщенность проверяемых общих следственных версий;

- существенный рост доказательственной базы;

- распоряжение руководителя органа дознания.

2. Противодействие расследованию осуществляется:

- лицами, причастными к хищению;

- лицами, находящимися с обвиняемыми в хозяйственно-деловых, приятельских и родственных связях;

- организованными преступными группами.

3. Основаниями для появления новых следственных версий являются:

- изменение логической связи в фактической картине преступного события;

- изменение объективной стороны преступления;

- фактические изменения в способе сбыта похищенного.

4. Типичная следственная ситуация позволяет уточнить:

- объективно-логические основания построения общей следственной версии;

- общую картину преступного замысла (механизма);

- общие направления планирования.

5. Типичная следственная ситуация и типичная следственная версия позволяют достичь:

- адекватного планирования;

- адекватного взаимодействия с органом дознания и иными организациями;

- адекватного определения круга лиц, причастных к хищению.

6. Тактико-криминалистическое значение частной следственной версии состоит в том, что она позволяет:

- акцентировать внимание на признаках, индивидуализирующих преступное событие;

- более полно осмыслить объем действий и поступков участников и соучастников хищения;

- более обстоятельно спланировать последовательность проведения следственных действий и определить предмет, цели и задачи следственных версий.

7. При осмотре документов внимание обращается:

- на наличие в данном документе всех необходимых реквизитов;

- наличие дополнительных записей и пометок;

- время появления данного документа.

8. При принятии решения об изъятии документа (документов) необходимо руководствоваться:

- типичной следственной версией;

- общей следственной версией;

- частной следственной версией.

9. При допросе свидетелей необходимо исходить:

- из их должностного положения;

- предмета, целей и задач допроса;

- родственных и приятельских связей с обвиняемым.

10. Следственный эксперимент при расследовании хищений проводится при необходимости убедиться в возможности:

- подделки подписи;

- изменения технологического процесса по изготовлению продукции;

- вывоза готовой продукции данным способом.

Литература

1. Аминев Ф.Г. Об использовании криминалистических технологий при осмотре места происшествия // Российский следователь. – 2009. – № 20. – С. 2-3.

2. Антонов В.П. Криминалистический порядок работы со следами и предметами при осмотре места происшествия // Вестник криминалистики. – 2005. – №2. – С. 109-112.

3. Баев О.Я., Солодов Д.А. Криминалистический комментарий к процессуальному порядку производства следственных действий по УПК России. – М., 2009.

4. Белых-Силаев Д.В., Аляутдинов Д.Р. Тактика и психология осмотра места происшествия // Юридическая психология. – 2009. – № 4. – С. 8-10.

5. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика: учебник. – М.: Проспект, 2008.

6. Криминалистика / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2005.

7. Криминалистика / под ред. Н.П. Яблокова. – М.: Норма, 2008.

8. Курс криминалистики / под ред. В.Е. Корноухова. -М.: Юристь, 2000.

9. Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М.: ИНФРА-М.; Лига разума, 1997.

10. Сергеев Л. Развитие при расследовании преступлений. – М, 1979.

11. Советская криминалистика: Методика расследования отдельных видов преступлений. – Киев: Высш. шк., 1988.

12. Атанесян Г.А., Поташник Д.П. Криминалистическое и судебно-бухгалтерское исследование документов при расследовании хищений социалистического имущества. – М., 1986.

13. Возгрин И.А. Криминалистическая методика. – Минск, 1983.

14. Густое Г.А. Обнаружение способа должностного хищения в сложной ситуации. – Л., 1985.

15. Дерган К.С., Извекова Н.Б. Назначение и производство судебно-бухгалтерской экспертизы и ее доказательственное значение. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003.

16. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. – Минск, 1979.

17. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. –Красноярск, 1987.

18. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. – Красноярск, 1988.

19. Правонарушения в отдельных сферах экономики и методы их установления. – М, 1992.

20. Расследование хищений государственного и общественного имущества. Проблемы тактики и методики. – Харьков, 1987.

21. Рохлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности. – Л., 1987.

22. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: Организация, взаимодействие, тактика. –М., 1992.

23. Шиканов В. И. Теоретические основу тактических операций в расследовании преступлений. – Иркутск, 1983.

ТЕМА 9. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности дорожного движения транспортных средств

Занятие 1. Общие вопросы методики расследования преступных нарушений безопасности дорожного движения транспортных средств

Основания (критерии) криминалистической классификации преступных нарушений безопасности дорожного движения.

2. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности дорожного движения транспортных средств:

- выявление, анализ и оценка причинно-следственной связи в системе " следы дорожно-транспортного происшествия - потерпевший - транспортное средство";

- выявление, анализ и оценка причинно-следственных связей в части " следы дорожно-транспортного происшествия - механизм дорожно-транспортного происшествия";

- выявление, анализ и оценка причинно-следственной связи в части " следы дорожно-транспортного преступления - личность преступника (водителя)";

- выявление, анализ и оценка причинно-следственной связи в части " личность преступника (водителя) - личность потерпевшего".

⇐ Предыдущая 20 21 22 23 24 25 26 272829 Следующая ⇒