Тема 29. Методика расследования мошенничества

⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 10Следующая ⇒

Практическое занятие 2 часа.

План:

1. Вступительное слово преподавателя

2. Опрос по контрольным вопросам

3. Выполнение задания №1

Вопросы для обсуждения:

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.

2. Типичные исходные следственные ситуации и версии по делам о
мошенничестве.

3. Тактика следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества.

Практическое занятие №1 – 2 часа.

По окончании опроса для выполнения задания преподаватель знакомит студентов с задачами и заданиями, определяет правила оформления письменных работ, поясняет и уточняет отдельные вопросы заданий. Далее студентами письменно выполняются практические задания и упражнения:

Задача 1

15.09.2005 г. около 13 часов на территории Центрального рынка г. Ижевска группа молодых мужчин играла, суть игры заключалась в том, парень беспорядочно передвигал три стаканчика, под одним из которых находился теннисный шарик. Проходивший мимо пенсионер Васильев заинтересовался происходящим, подошел к группе парней, при этом ранее незнакомый ему парень, представившийся Иваном, предложил сыграть с ним и определил ставку в 300 рублей. Когда подошла очередь, Васильев положил 3 купюры по 100 рублей на стол ведущему игры, которого называли все Геной, также в игру включились женщина, подросток и мужчина средних лет и «Иван». Все передали ведущему игры 1.200 рублей, тот быстро передвигал стаканчики в течение 2-3 минут и Васильев выиграл. Далее ставка в игре была 1.500 рублей, все пять играющих долго обсуждали это, пришли к согласию и каждый передал по 1.500 рублей ведущему. Спустя 2-3 минуты выиграл «Иван», вновь предложил всем игрокам сыграть и поднял ставку до 5.000 рублей. Васильев отказался, но ему другие игроки стали объяснять, что в игре 5 периодов и выходить раньше нельзя. Васильев стал настойчиво отказываться, однако все присутствовавшие в грубой форме выразили к нему свои претензии и назначили «отступные» в сумме 10.000 рублей, при этом ведущий высказал вслух угрозу расправой, если Васильев не исполнит требования всех играющих. Далее «Иван» с женщиной на такси приехали к Васильеву домой за деньгами, таковой суммы у него не оказалось (только 7.000 рублей), оставшуюся часть занял их у соседа Прозорова. В квартире Васильева была жена, она сообщила в милицию о случившемся, указав марку и номер автомобиля, на котором мужчина с женщиной увезли деньги.

Впоследствии вся группа игравших и ведущий игры были задержаны, доставлены в Первомайский РОВД.

Задания:

1.Определите следственную ситуацию, дайте ей характеристику; сформулируйте две (три) версии.

2. Составьте план первоначального этапа расследования: в хронологическом порядке укажите обязательные для производства организационные мероприятия и следственные действия (по каждому СД – тактические приемы, подлежащие использованию должностным лицом при их производстве и вопросы, которые следует разрешить), а также исполнителей и сроки исполнения.

Задача 2

05 октября 2005 года около 11 часов в дверь квартиры 6 дома 24 по ул. Петрова, где проживает одинокая семидесятилетняя Лазарева, постучала женщина средних лет, представилась Поповой Лидией Филипповной, социальным работником городской администрации, показала пенсионерке свое удостоверение (на бланке с обложкой красного цвета имелась ее фотография и круглая печать, рукописный текст был неразборчив). Попова разъяснила, что решением администрации всем пенсионерам от 60 лет оказывается социальная помощь в виде автоматической стиральной машины и нового телевизора с пультом дистанционного управления, ей поручено составить списки нуждающихся и желающих получить помощь в первую очередь, разъяснила первоочередной порядок получения бытовой техники: необходимо сдать 3.000 рублей. Лазарева очень обрадовалась, сообщила, что у нее есть деньги, т.к. только вчера получила пенсию, передала женщине названную сумму. Затем Лазарева позвонила двум соседкам – Даниловой и Зориной, рассказала о случившемся и проводила женщину к Даниловой, которая также передала 3.000 рублей. Когда называвшая себя Попова зашла к Зориной, то с ней стал беседовать двадцатилетний внук хозяйки квартиры – Хохряков. Полагая, что Попова обманывает его бабушку, внук закрыл входные двери, позвонил в милицию. Прибывшие сотрудники Устиновского РОВД доставили для разбирательства женщину, называвшую себя Поповой в дежурную часть.

В ходе ОРМ было установлено, что была задержана находящаяся в розыске за совершение серии мошенничеств - гражданка Малышева.

Задания:

1.Определите следственную ситуацию, дайте ей характеристику; сформулируйте две (три) версии.

Выполнив задание, студенты передают на проверку письменные работы.

Вопросы для самоконтроля:

1. Традиционные способы мошеннических посягательств на собственность граждан.

2. Современные способы мошенничества в сферах обращения ценных бумаг, приватизации, банковской деятельности, в других видах предпринимательства.

3. Источники первичной информации о мошенничестве и ее оценка
следователем.

4. Особенности возбуждения уголовного дела при расследовании
мошенничества.

5. Выдвижение версий и планирование поиска мошенников.

6. Взаимодействие с органами дознания при расследовании мошенничества.

7. Использование возможностей криминалистических учетов.

8. Назначение ревизий и аудиторских проверок по делам о мошенничестве в сфере экономики.

9. Тактика последующего этапа расследования мошенничества.

Тема 32. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ

Практическое занятие – 2 часа.

План:

1. Вступительное слово преподавателя

2. Опрос по контрольным вопросам

3. Выполнение задания №1

Вопросы для обсуждения:

1.Криминалистичекая характеристика (криминалистическая модель преступной деятельности) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

2.Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования.

3.Особенности тактики проведения первоначальных следственных действий.

4.Последующий этап расследования.

5.Особенности назначения экспертиз по делам данной категории, их виды.

Практическое занятие №1 - 2 часа.

По окончании опроса для выполнения задания группу преподаватель делит на три подгруппы. После чего преподаватель знакомит студентов с задачей и заданиями, определяет правила оформления письменных работ, поясняет и уточняет отдельные вопросы заданий. Далее студентами письменно выполняются практические задания и упражнения:

Вариант 1

Задача

В отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков поступила информация, что у гр. Столевича, прибывающего поездом в г. Ижевск, имеется наркотическое вещество - марихуана весом 1, 62 г, которое он хранит при себе.

Задания:

1. Оцените следственную ситуацию, дайте ей характеристику; сформулируйте две (три) версии.

2. Какую криминалистически значимую информацию и посредством каких действий должен получить следователь для разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела или установления признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. ст. 6.8., 6.9. КоАП РФ?

3. Укажите в плане первоначального этапа расследования тактические особенности производства осмотра места происшествия, обыска (в том числе личного), освидетельствования, определите виды предварительных (экспертных) исследований и их исполнителей, материалы, направляемые на исследования и перечни вопросов, подлежащих разрешению.

4. Составьте план первоначального этапа расследования: в хронологическом порядке укажите обязательные процессуальные документы для производства организационных, оперативно-розыскных и следственных действий (по каждому СД – тактические приемы, подлежащие использованию должностным лицом при их производстве и вопросы, которые следует разрешить), а также исполнителей и сроки исполнения.

Вариант 2.

Задача

В отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков поступила информация от гражданки Ф., что ее сын Дмитрий, 1984 г. р. резко изменился в поведении, из доброго юноши стал замкнутым и раздражительным. Из разговора с ним по душам она узнала, что примерно шесть месяцев назад, на дискотеке молодые люди, знакомые его товарища, угостили его таблеткой, которую они назвали «экстези». После этого ему стало хорошо, привиделись нереальные образы, появились новые необычные ощущения. Угощения повторялись еще несколько раз и Дмитрий уже не мог обойтись без таблеток. Но вскоре ребята сказали, что угощений больше не будет и необходимо платить деньги. Сами они уже не передавали ему таблетки, а брали лишь деньги, называя адрес, где можно получить порошок, который они называли «винт», «айс», а тот, что подешевле – «ширкой». По указанному адресу ему не открывали, а переговаривались через дверь и после произнесения пароля просовывали пакетик с порошком через замочную скважину. Дмитрий сказал, что он от всего устал и хочет вылечиться и начать новую жизнь.

Задания:

1. Оцените следственную ситуацию, дайте ей характеристику; сформулируйте две (три) версии.

2. Признаки каких преступлений (правонарушений), связанных с незаконным оборотом наркотиков, имеются в распоряжении органов внутренних дел?

3. Определите, достаточно ли информации о фактических обстоятельствах для возбуждения уголовного дела или необходимо получить дополнительную информацию оперативно-розыскного характера?

4. Укажите в плане первоначального этапа расследования тактические особенности производства осмотра места происшествия, обыска (в том числе личного), освидетельствования, определите виды предварительных (экспертных) исследований и их исполнителей, материалы, направляемые на исследования и перечни вопросов, подлежащих разрешению.

5. Составьте план первоначального этапа расследования: в хронологическом порядке укажите обязательные процессуальные документы для производства организационных, оперативно-розыскных и следственных действий (по каждому СД – тактические приемы, подлежащие использованию должностным лицом при их производстве и вопросы, которые следует разрешить), а также исполнителей и сроки исполнения.

Вариант 3.

Задача

От гражданина К. сегодня в РОВД поступило телефонное сообщение, что во дворе его дома в кустах уже несколько дней стоит автомобиль ВАЗ-2108 красного цвета, которого раньше он никогда не видел. При проверке было установлено, что указанный автомобиль находится в розыске, как похищенный три дня назад у гражданина Б. В ходе обследования автомобиля с участием специалиста- кинолога и применением служебно-розыскной собаки, специально натренированной на поиск и обнаружение наркотических веществ, в салоне было обнаружено наркотическое средство – марихуана - общим весом 3760 граммов в высушенном и измельченном виде, расфасованная в три пакета.

Задания:

1. Оцените следственную ситуацию, дайте ей характеристику; сформулируйте две (три) версии.

2. Какую криминалистически значимую информацию и посредством каких действий должен получить следователь для разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела (установления признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. ст. 6.8., 6.9. КоАП РФ)?

Вопросы для самоконтроля:

1.Какие типичные следственные ситуации возникают на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с НОН?

2.Какие типичные версии возникают при расследовании преступлений данного вида?

3.Какие требования предъявляются к вещественных доказательствам и образцам для сравнительного исследования, направляемым на экспертизу?

4.Каковы возможности химической и судебно-медицинской экспертизы по этим делам?

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 5 6 789 10 Следующая ⇒