Расследование преступлений против собственности, совершенных путем присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства

⇐ ПредыдущаяСтр 30 из 30

План лекции:

1. Криминалистическая характеристика хищений.

2. Расследование хищений, совершенных путем присвоения и растраты.

3. Расследование хищений, совершенных путем мошенничества.

4. Расследование хищений, совершенных путем вымогательства.

Рекомендуемая литература:

1. Конституция Российской Федерации М., 2002.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации М., – 2002.

3. Еникеев М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология: учеб. пособие для вузов / М. И. Еникеев, В. А. Образцов, В. Е. Эминов. – М.: ТК Велби; " Проспект", – 2007.

4. Зайцев О.А. Криминалистика: Курс лекций. Учеб. пособие для вузов / О. А. Зайцев, В.Я. Карлов – М.: " Экзамен", – 2006.

5. Ищенко Е.П. Криминалистика: Крат. курс для юридич. вузов / Е.П. Ищенко - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Инфра-м, 2006.

6. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник для юрид. спец. вузов / Е.П.Ищенко, В. А. Образцов. - М.: Эксмо, 2007.

7. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник для юрид. спец. вузов / Е.П.Ищенко, А.А. Топорков; / Под ред. Е.П. Ищенко. - М.: Инфра-М, 2007.

8. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. В.А. Образцова. – М., Юристъ. – 1995.

9. Криминалистика: учебник для средних учебных специальных заведений / отв. ред. Р.С. Белкин – М.: Юр. литература, – 1998.

10. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина – М.: Высшая школа, – 2000.

11. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Е.П. Ищенко – М.: Юристъ, – 2000.

12. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. А.Ф. Волынского – М.: ЮНИТИ: Закон и право, – 1999.

13. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Н.П. Яблокова – М.: Юристъ, – 1999.

14. Криминалистика: учебник для студентов вузов по специальности «Юриспруденция» / под ред. Р.С. Белкина – М.: НОРМА–ИНФРА – М., – 2000.

15. Криминалистика: учебник для юрид. вузов / Т. В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, – 2007.

16. Мерецкий Н.Е. Криминалистика и оперативно-тактические комбинации: Науч.-практ. пособие / Н.Е. Мерецкий – М.: Юрлитинформ, – 2007.

17. Образцов В.А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия преступлений: Курс лекций / В.А. Образцов – М.: " Камерон", – 2006.

18. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебник для вузов по спец. " Юриспруденция" / Н.Г. Шурухнов – М.: Юристъ, – 2006.

19. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» – М., 2003.

1.Криминалистическая характеристика хищений.

Законодательное определение хищения впервые сформулировано в абзаце примечания к ст.144 УК РСФСР в редакции Федерального закона от 1 июля 1994г., где указывалось, что «Под хищением понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества». Аналогичное определение хищению приведено в п.1 Приложения к ст.158 УК РФ. Действующий уголовный закон указывает на хищения совершенные путем присвоения или растраты (ст.160), мошенничества (ст.159) и вымогательство (ст.163). Эти виды хищений обладают особой специфичностью и наиболее профессиональны.

Хищения путем присвоения или растраты могут быть совершены лишь лицами, которым это имущество вверено и находится в их оперативном управлении с полной материальной ответственностью. Указанные лица, являясь материально ответственными за вверенное имущество, имеют к нему свободный доступ, пользуются им, осуществляют с ним необходимые производственно-финансовые и профессионально-хозяйственные операции, определенные функциональными обязанностями этих лиц. Последние используют эти возможности для совершения хищений, присваивая или растрачивая вверенное имущество. Следовательно, таким путем может похищаться имущество, находящееся в собственности у частного лица, который вверяет его своему работнику, для решения производственных и других задач.

При мошенничестве или вымогательстве похищается имущество, которое не вверено виновному, а находится в чужом владении или распоряжении (организации или личном владении).

В связи с этим методика расследования присвоения или растраты существенно отличается от методик расследования мошенничества и вымогательства.

Следует согласиться с мнением специалистов, считающих, что для анализируемых хищений обычно характерна сложная система преступного поведения расхитителей, тщательная продуманность способов, механизма и обстановки совершения хищений. Как правило, высок организационный уровень всех видов такой преступной деятельности. Соответственно чаще всего такие хищения совершаются организованными преступными группами.

Основу криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений являются: предмет посягательства, способ, механизм и обстановка их совершения, типология личности преступника и в некоторых случаях особенности наступивших общественно-опасных последствий (размер ущерба).

Предметом хищения, как правило, выступают денежные средства, материальные ценности или ценные бумаги.

Способы хищения изложены в названных выше нормах Уголовного кодекса РФ (ст.159, 160 и 163).

Хищения, совершаемые путем присвоения или растраты можно подразделять по различным основаниям, так, по способу оприходования можно выделить хищение оприходованного и неоприходованного имущества. Те и другие могут быть простыми и замаскированными.

Простые хищения совершаются путем непосредственного незаконного завладения имуществом.

Замаскированные хищения оприходованного имущества совершаются с помощью подложных документов и т.д., а также путем создания не учтенных излишков в процессе производства. Однако последний способ можно подвергнуть серьезной критике, т.к. неучтенные излишки могут быть созданы посредством недодачи товарно-материальных ценностей потребителям, нарушения технологии производства продукции. Обозначенные действия могут быть квалифицированы как самостоятельные преступления, так как при этом вред причиняется различным общественным отношениям, самостоятельно охраняемым уголовным законом. Так, например, недодача может быть осуществлена посредством прямого обмана или злоупотребления доверием, а это элементы состава мошенничества.

Продолжая мысль о мошенничестве, следует отметить, что способы хищения путем мошенничества, как правило, связаны с обманом или злоупотреблением доверия. Как показывает практика последних лет, здесь могут быть использованы различные способы прямого обмана и с использованием подложных документов.

Способы хищений путем вымогательства связаны с требованием передачи чужого имущества или права на него при совершении действий насильственного характера либо высказывание угроз о применении такого насилия или иного рода угроз.

Обстановка совершения хищений вытекает из условий, в которых действует расхититель. Здесь необходимо учитывать характеристики о времени и месте совершения преступления, об особенностях кредитно-финансовых операций, состояния контроля, деятельности самого расхитителя, и т.д.

Данные о личности преступников, совершающих рассматриваемые преступления неоднородны. Во многом это зависит от вида хищения. С криминалистической точки зрения выделяют три основных типа расхитителей: 1) расхитители-дельцы, часто являющиеся организаторами или активными участниками преступных групп расхитителей с высоким уровнем интеллектуального развития, с негативными жизненными установками, склонные к различным аферам, хорошо и профессионально разбирающиеся в хозяйственно-финансовых вопросах и т.д.; 2) расхитители-рвачи, склонные к накопительству, присвоению чужого имущества; 3) расхитители, ставшие таковыми под влиянием неблагоприятного стечения обстоятельств, вследствие преступного давления, угроз и т.д.

Среди лиц, длительное время занимавшихся хищениями обычно преобладают представители двух первых групп.

Знание типологии преступников, выявление этих данных в ходе расследования способствует уяснению возможных способов, механизмов хищения, выявления лиц, причастных к хищению и роли в преступном деянии. Исходя из таких данных, выбираются соответствующие тактические приемы и методы расследования.

Если хищение совершено организованной группой, то эта группа является самостоятельным объектом изучения. При этом выясняются: место и время ее возникновения и функционирования, степень организованности, особенности структуры и разветвленности группы, ролевые функции участников, принципы распределения похищенного, способы его реализации и т.д.

Обстоятельства, подлежащие выяснению определены положениями ст.73 УПК РФ, в тоже время имеются и некоторые особенности. В связи с этим эти обстоятельства можно подразделить на следующие группы:

Первая группа связана с установлением основных обстоятельств события преступления. При этом особое внимание уделить точному установлению периода совершения хищений и другие обстоятельства;

Вторая группа связана с установлением фактов, подтверждающих виновность и мотивы хищения, а также обстоятельств, влияющих на степень и характер ответственности;

Третья группа определяет условия, способствующие совершению преступления;

Четвертая группа направляет нас на выявление данных, позволяющих определить источники необходимой информации, проверку версий, проверку и оценку фактических данных и т.д.

2.Расследование хищений, совершенных путем присвоения и растраты

Для того чтобы начать расследование по рассматриваемым хищениям необходимо возбудить уголовное дело, а основанием для возбуждения уголовного дела могут быть сведения о наличии признаков данных деяний. Признаками, указывающими на одно из этих деяний могут быть:

- задержание расхитителей с похищенным имуществом;

- правильно установленная недостача или наличие излишков материальных ценностей или денежных средств в значительных размерах при отсутствии данных, свидетельствующих о непреступном их происхождении;

- отпуск, вывоз значительного количества имущества без оформления документов;

- обнаружение материальных ценностей, не отраженных в документах. Например, завышение данных против фактически израсходованного или утраченного, необоснованное списание в расход имущества; установление безтоварности отдельных операций с материальными ценностями; подлоги в первичных бухгалтерских документах, документах учетного оформления, регистрах аналитического и синтетического учета и др.

Соответственно в начале расследования возникает несколько наиболее типовых следственных ситуаций. Содержание этих ситуаций определяется источником, видом и объемом поступившей информации, характером и интенсивностью помех в получении первоочередной информации, степенью возможности использования фактора внезапности при расследовании. К числу наиболее часто встречаемых ситуаций можно отнести следующие:

- поступили материалы документальной ревизии, инвентаризации и иных проверок соответствующих надзорных органов или прокуратуры;

- первичные сведения (чаще всего негласные) поступили непосредственно от оперативных работников криминальной милиции, налоговых органов и органов федеральной службы безопасности или службы безопасности самих предприятий. В этих сведениях объем признаков, указывающих на хищение, может быть различным. Использование фактора внезапности при расследовании таких преступлений возможно и необходимо для успеха их раскрытия и расследования;

- первичные данные в виде сообщений, поступивших от должностных лиц, средств массовой информации и граждан, указывающих на возможные преступные действия с государственным и иным имуществом в каких-либо предприятиях и организациях.

Как правило, уголовные дела о хищениях государственного имущества возбуждаются по материалам документальных ревизий. Если по имеющимся материалам недостаточно оснований для возбуждения уголовного дела, то следователь самостоятельно или с помощью оперативников истребуют их из соответствующих органов. Если ревизия не проводилась, то назначается и проводится документальная ревизия и параллельно проводится проверка. При изучении имеющихся материалов следователь должен обратить внимание на следующее:

проведена ли проверка уполномоченными на то лицами с участием компетентных специалистов;

соблюден ли порядок проверки, установленный для данной отрасли хозяйства, в частности, выяснялось ли наличие имущества путем снятия остатков обязательно в натуре, соблюдались ли правила отбора образцов;

описаны ли в акте ревизии конкретные факты тех или иных нарушений и проверен ли каждый из них до конца и всесторонне;

рассмотрен ли материал проверки руководителем соответствующей организации и каково его заключение по этому поводу;

достаточно и полно собраны материалы;

какие объяснения даны лицами, ответственными за обнаруженные недостатки (упущения), и какое заключение по ним дал ревизор.

При наличии в указанных материалах признаков преступления возбуждается уголовное дело.

В зависимости от сложившейся следственной ситуации на первоначальном этапе выбирается объем и виды следственных действий на данном этапе.

Если материалы документальной ревизии, инвентаризации и других проверок поступили из соответствующих надзорных органов, то в данной ситуации отсутствует эффект внезапности, а в некоторых случаях и неотложности. В данной ситуации обычно выполняются такие следственные действия как:

выемка и осмотр первичных бухгалтерских и иных документов, не содержащихся в представленных материалах;

следственное изучение этих документов и материалов ревизии;

осмотр места происшествия (если оно есть);

изъятие образцов сырья и продукции, лекал и других приспособлений, данных лабораторий анализов, производственной документации, если дело возбуждено по факту создания неучтенных излишков на производстве;

производство допросов лиц, проводивших ревизию, проверку, свидетелей, возможных подозреваемых, ответственных за создание излишков или материально ответственных лиц допустивших недостачу;

обыски у подозреваемых и их близких;

допросы подозреваемых после положительных обысков;

назначение экспертиз, от результатов которых зависит направление дальнейшего расследования.

Если первичные сведения поступили от оперативных работников, то необходимо использовать эффект внезапности проведения следственных действий. Как правило, расследование начинается с задержания расхитителей с поличным в момент вывоза, транспортировки, реализации или передачи похищенного. При таких ситуациях рекомендуется выполнять следующие следственные действия:

задержание заподозренных в хищении лиц с поличным, их допрос и личный обыск;

обыски по месту жительства и работы, а также наложение ареста на их имущество;

осмотр сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и товаров, являющихся предметом посягательства;

осмотр складов, других помещений и транспортных средств в которых обнаружено похищенное имущество;

выемка и осмотр документов;

допросы свидетелей;

назначение ревизий, аудиторских проверок и т.д.

Все перечисленные действия носят неотложный характер. На этом же этапе, при наличии подложных документов, по изъятым: сырью, полуфабрикатам, готовой продукции назначаются и проводятся соответствующие экспертизы.

Если первичные данные поступили от должностных лиц, средств массовой информации и граждан, в зависимости от значимости и надежности поступившей информации определяется объем доследственной проверки и порядок ее проведения с возможным проведением оперативно-розыскных мероприятий. При обнаружении признаков хищения, в зависимости от сложившейся ситуации выполняется соответствующий набор следственных действий обозначенных выше. В любом случае необходимо помнить, что эффект неожиданности приводит к наиболее высоким результатам расследования хищений путем присвоения или растраты. Расследование уголовных дел о хищениях путем растраты или присвоения следует вести по ранее разработанному плану как на первоначальном, так и на последующих этапах.

Планирование на первоначальном этапе должно быть сориентировано на проверку достоверности, уточнение фактических данных, явившихся основанием для возбуждения уголовного дела, собирание новых доказательств и предупреждение возможных попыток заинтересованных лиц скрыть следы преступления.

При планировании выдвигаются версии с учетом имеющегося материала по поводу невыясненных обстоятельств, о способах хищения, виновных лицах, мотивах и целях их действий. Так, по поводу недостачи товароматериальных ценностей выдвигаются и проверяются следующие версии:

совершено хищение организованной группой должностных и иных лиц;

совершено хищение материально ответственным лицом;

совершено хищение работниками предприятия с участием других лиц, не работающих на этом предприятии;

недостача явилась результатом халатного отношения материально ответственного лица к своим обязанностям или должностного злоупотребления;

недостача возникла в результате объективных причин.

Следует иметь в виду, что зачастую хищения маскируются под кражи или пожары, чтобы можно было списать образовавшуюся недостачу. Поэтому при сообщении о кражах или пожарах необходимо проверять версии о хищении путем присвоения или растраты.

Планирование должно обеспечивать решение не только тактико-методических, но и организационных задач. В последнем случае принимается решение о создании следственно-оперативной группы, налаживаний необходимого взаимодействия с другими подразделениями.

План дальнейшего расследования предусматривает последующие действия по еще не законченным проверкой версиям и выдвижение новых версий с их последующей отработкой, в том числе о том ограничивается ли хищение теми фактами, по поводу которых возбуждается уголовное дело, или были и другие эпизоды хищений.

Основанием плана расследования по таким делам бывают конкретные эпизоды хищений. Каждый из которых должен иметь свой план расследования, т.к. любой из них является законченным самостоятельным преступлением. При этом всегда необходимо уделять внимание организации соответствующего взаимодействия между следователем и оперативными работниками.

При расследовании таких преступлений необходимо уделять особое внимание осмотру и следственному исследованию документов, назначению и проведению судебно-бухгалтерских экспертиз, организации и проведению обысков и выемок, допросам свидетелей и группам подозреваемых (обвиняемых), что и является особенностями расследования таких уголовных дел.

3.Расследование хищений, совершенных путем мошенничества.

Как справедливо отмечается в литературных источниках, практике известны многие способы завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием. Например, для завладения имущества, принадлежащего юридическим лицам преступники используют различные подложные документы. В последнее время, с использованием таких документов они зачастую получают крупные суммы кредитов в банках.

Однако гораздо разнообразнее способы завладения имуществом граждан. Преступники завладевают имуществом под предлогом оказания различных услуг, устраивают сомнительные розыгрыши выигрышей по литореям, сбывают по дешевке поддельные ювелирные изделия и копии денежных купюр иностранной валюты и т.п.[66]

Поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве является данные, содержащиеся в сообщениях соответствующих юридических и физических лиц, а также при обнаружении признаков такого хищения сотрудниками органов внутренних дел и сообщивших об этом в рапорте на имя соответствующего руководителя органа внутренних дел. Эти данные, как правило, указывают на факт завладения имуществом, иными ценностями или деньгами путем обмана.

Способ завладения чужым имуществом мошенниками избирается в зависимости от предмета посягательства и сложившейся обстановки. Но какой бы способ не использовался, он всегда будет связан с обманом. В результате такого обмана потерпевший как бы сам, будучи обманутым, добровольно передает злоумышленнику имущество (собственное или вверенное).

При мошенничестве обман проявляется в различных формах: в виде активного использования фальсифицированного предмета сделки, поддельных документов, а получение денег и имущества осуществляется посредством внесение искаженных данных в программу ЭВМ, позволяющую изготовить качественную копию необходимого документа, применение иных приемов. При этом важную роль играет сочетание словесной формы с применением различных демонстрационных приемов, часто с применением специально подготовленных средств и подложных документов.

Как считают специалисты, в настоящее время, наиболее распространенными способами такого хищения являются деяния, направленные на завладение чужими материальными ценностями:

с помощью обманных операций с различными ценными бумагами (акциями, векселями и т.п.), кредитными карточками, фальшивыми банковскими авизо, банковскими извещениями;

посредством обманных операций при получении «аванса»;

путем создания различных фиктивных инвестиционных фондов, в т.ч. и всевозможных «финансовых пирамид»;

путем получения материальных ценностей на базах, складах и других объектах, а также пенсий, пособий и других периодических выплат в соответствующих органах по подложным документам;

путем заведомо ложных обещаний об оказании какой-либо помощи (в приобретении или получении чего-либо), оказании услуги и др.

Большинство способов мошенничества включают в себя тщательную подготовку к совершению преступления и сокрытие следов преступления. Меры по сокрытию следов хищения, как правило, связаны с немедленным исчезновением мошенников с места совершения преступления; быстрой реализацией похищенного; составлением новых или использованием ранее подготовленных подложных документов, оправдывающих действия расхитителя либо создающих ложное алиби мошеннику и движение похищенного имущества; быстрая ликвидация фиктивных коммерческих и банковских структур и т.д.

На первоначальном этапе расследования возникают в основном следующие типовые следственные ситуации:

- мошенническое завладение имуществом осуществлено с использованием поддельных документов или различного рода вещевых или денежных «кукл», фальшивых драгоценностей и других врученных потерпевшему мошенником предметов. В имеющихся материалах имеются использованные мошенником документы и предметы, а также сведения о внешнем облике и манере поведения. С момента обнаружения факта мошенничества прошло от нескольких часов до нескольких дней;

- обстановка в основном та же, что и в первой ситуации, но информация о личности мошенника и манере его поведения крайне незначительна или отсутствует вообще;

- мошенник задержан на месте в момент совершения преступления или сразу после его совершения. В материалах сосредоточены использованные им предметы и фальшивые документы;

- изъято похищенное имущество, например сторонними лицами при его реализации.

Как указывается специалистами: «В результате анализа информационной основы двух первых ситуаций чаще всего возникает необходимость выдвижения и проверки общих версий о действительности факта мошенничества при тех обстоятельствах, которые явствуют из первичных данных. Частные версии обычно бывают связаны с необходимостью установления всех особенностей способа мошенничества, личности преступника, места его нахождения, возможности совершения им ранее нераскрытых хищений, возможных связей с работниками тех организаций, из которых похищалось имущество, мест нахождения похищенного имущества, размера причинного ущерба.

В третьей ситуации версии в основном выдвигаются с целью установления личности мошенника, выявления его преступного прошлого и его возможной связи с ранее нераскрытыми аналогичными хищениями. Во всех ситуациях выдвигается версия о том, что мошенник является членом какой-либо организованной преступной группы».

В первой и во второй следственной ситуациях рекомендуется выполнять следующий набор первоначальных следственных и иных действий: допрос лиц в чьем распоряжении находилось похищенное имущество; выемка и осмотр документов и предметов, использованных преступником; осмотр места происшествия (как правило, при расследовании по горячим следам); составление композиционного портрета или фоторобота мошенника; обращение к учетам информационных центров и оперативных аппаратов МВД. Во второй ситуации больше внимания уделяется использованию данных ИЦ МВД и помощи оперативных аппаратов.

При задержании мошенника с поличным, как правило, выполняются следующие первоначальные действия: личный обыск задержанного, его допрос, обыск по месту жительства и возможному месту работы, осмотр изъятых у него документов, использованных им для совершения преступления, допросы потерпевших и свидетелей.

Расследование таких уголовных дел, как и других, осуществляется на основе тщательного планирования, как на первоначальном, так и на последующем этапах, которое должно обеспечить решение задач расследования. При планировании большое внимание отводится организации розыскных мероприятий по розыску и установлению лиц, совершивших расследуемое преступление и похищенного имущества.

Содержание следственных ситуаций на последующем этапе расследования обуславливается степенью раскрытия данного преступления и характером позиции обвиняемого по отношению к собранным доказательствам его виновности.

На всех этапах расследования выполняется набор следующих следственных действий: допросы потерпевших и свидетелей, различные виды следственных осмотров, задержание мошенника (ков) с производством личного обыска, обысков по месту жительства и работы, предъявление для опознания (как правило, мошенника), допросы подозреваемого, предъявление ему обвинения и допросы обвиняемого, назначение и проведение различных судебных экспертиз, проведение очных ставок, следственных экспериментов, проверок показаний на месте и т.д.

4. Расследование хищений, совершенных путем вымогательства.

При вымогательстве имущество или право на него истребуется не только от частных лиц, но и от представителей и руководителей предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности. Таким образом, основанием для возбуждения уголовного дела о вымогательстве являются содержащиеся в заявлениях и сообщениях о незаконном требовании передачи имущества или права на него, находящегося в собственности заявителя или в его управляющем распоряжении либо под его охраной, под угрозой насилия над ним лично, его близкими и даже членами производственного коллектива. Такие хищения чаще совершаются группой вымогателей (рэкетирами) либо организованной преступной группой. Потерпевшими от рэкета обычно становятся предприниматели, руководители малых частных предприятий, «челноки» и т.д.

Совершению вымогательства предшествует его подготовка, после чего преступники выполняют действия по вынуждению исполнения потерпевшим незаконных требований. Нередки случаи, когда вымогатели принимают меры по сокрытию следов. В процессе подготовки собираются сведения о деятельности предприятия, конкретных лиц, их доходах, способах сокрытия доходов от налогообложения, удачных коммерческих сделках и т.п. Не исключаются случаи внедрения члена преступной группы в штатные работники предполагаемой жертвы.

Практика указывает на то, что вымогательство независимо от способа его совершения складывается из двух элементов: требование передачи имущества, права на него или совершение действий неимущественного характера, угрозы применения насилия, уничтожения или повреждения имущества и др., а иногда и реализации этой угрозы.

По способу совершения вымогательства и степени соорганизованности преступников выделяют три группы вымогательств:

простое вымогательство, осуществляемое чаще всего отдельными взрослыми лицами или подростками (группой подростков), которым обычно не предшествует какая-либо подготовка. Используется благоприятная для вымогательства ситуация у случайных лиц;

вымогательство, совершенное группой взрослых преступников, но без признаков организованности группы или при низком уровне соорганизованности, созданные для совершения одного преступления, после чего группа может распасться. Способ совершения такого вымогательства имеет подготовительный этап, заключающийся в выборе объекта посягательства и благоприятной для этого обстановки. Вымогательство сопровождается высказыванием угроз, бывают случаи истязания и пыток жертв. В этих случаях вымогаются крупные суммы денег или ценное имущество либо требуется систематическая выплата определенной суммы денег;

вымогательство, совершаемое организованным преступным сообществом. Для таких групп характерна высокая степень преступной организованности с четким распределением ролей, строгой соподчиненности членов группы, им свойственна хорошая конспирация – большинство их членов внешне ведут законопослушный образ жизни, числятся работающими (например, сторожами) или обладают фиктивными справками об инвалидности и т.д. Эти группы, как правило, хорошо оснащены технически и оружием.

Способы хищений таких групп характеризуются хорошей подготовкой. При требовании незаконной передачи имущества, как правило, высказываются угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью владельца или распорядителю имущества. Рэкетиры часто, пытаясь сломить волю собственников, избивают их и пытают.

На первоначальном этапе расследования таких преступлений обычно возникают следующие типовые следственные ситуации:

1)заявление о вымогательстве поступило в то время, когда только предъявляются незаконные требования о передаче имущества или права на него и назначена встреча для передачи денег, имущества или права на него.

2) заявление о вымогательстве поступило после случившегося факта, когда деньги, имущество или право на имущество передано вымогателям. В таких случаях имеется информация об особенностях и количестве переданного имущества, условиях передачи, а иногда и о признаках внешности отдельных вымогателей, характере их угроз. Вымогатели не задержаны. Особенностью данной ситуации является установление и задержание вымогателей.

Исходя из собранной информации, по этим ситуациям выдвигаются версии о том, к какой группе вымогательства относится расследуемый факт и о том, каковы личностные характеристики предполагаемых вымогателей, а также формулируются версии, направленные на розыск преступников.

В случаях, когда заявление о вымогательстве поступает до передачи требуемых ценностей или прав на них появляется большая вероятность задержать преступников с поличным или после совершения незаконной сделки. Однако успех реализации этой возможности зависит от продуманности и плана тактической операции по задержанию вымогателей с поличным, так как здесь возможна ошибка в объекте задержания, кроме того, не всегда учитываются «уличные ситуации», которые могут возникать в момент задержания.

В связи с этим при планировании и организации проведения данной операции необходимо учитывать следующее. Если вымогательством занимается преступная организация, то на встречу приходят рядовые члены этой организации, а организаторы и другие члены группировки остаются вне поля зрения правоохранительных органов, их не всегда удается разыскать и задержать. Это становится возможным при умении следователя, оперативных работников, работать с задержанными вымогателями, с имеющимися в распоряжении следователя оперативно-розыскных данных о деятельности преступной группы и налаживании необходимого взаимодействия между следователем и оперативниками.

Типовым набором следственных действий будет: задержание с поличным, личный обыск задержанных, обыск по месту жительства, различные виды следственных осмотров, допросы потерпевшего, подозреваемого, свидетелей, предъявление для опознания, назначение необходимых судебных экспертиз. Проведение розыскных мероприятий по установлению всех участников данной группы и их задержание, и проведение с ними соответствующих следственных действий. Дальнейший ход расследования планировать в зависимости от результативности действий на первоначальном этапе.

При поступлении заявления о вымогательстве после передачи ценностей или права на них следственная ситуация значительно усложняется, хотя во многом сходна с первой ситуацией расследования мошенничества. При таких ситуациях выполняются: допрос потерпевших, выявление и допрос свидетелей, составление композиционного портрета или фоторобота вымогателя (телей), обращение к различным оперативно справочным учетам МВД. Выполняется большой объем оперативной работы по установлению личности виновных, их места нахождения и разработка оперативно-тактической комбинации по задержанию преступников. После их задержания производится личный обыск по месту жительства, следственные осмотры, допросы, очные ставки, но сначала они предъявляются для опознания и т.д. Затем им предъявляются обвинение, и они допрашиваются в качестве обвиняемого.

При задержании вымогателей необходимо быть предельно внимательным и осторожным. Необходимо действовать так, чтобы у задерживаемого не было возможности извлечь и применить оружие, выбросить его, а документы и уличающие его предметы уничтожить или выбросить.

Особое значение для успешного расследования уголовных дел о вымогательстве имеют осмотры места происшествия, где происходила передача предметов вымогательства, автомашины. При установлении и задержании подозреваемых производятся личные обыски задержанных и обыски по месту их жительства, возможных мест работы и вероятного провождения времени. В ходе этих осмотров (обысков) могут быть обнаружены очень важные для расследования следы и предметы (оружие, документы, полученные деньги или предметы). Тщательному осмотру подлежат все обнаруженные и изъятые на месте осмотра (обыска) и при задержании предметы, оружие и другие объекты с целью выявления и фиксации на них следов.

Особое внимание следует уделить своевременности проведения личного обыска и обысков по месту жительства и работы, вероятных мест провождения времени. Их целесообразно проводить сразу после задержания.

Не меньшее значение имеют допросы потерпевших и свидетелей, в ходе которых необходимо получить максимальное количество достоверных данных об обстоятельствах вымогательства и обстоятельствах предшествующих ему.

При допросе подозреваемых выясняются обстоятельства совершения преступления, что предшествовало его совершению, кто является инициатором его совершения, где может находиться это лицо (если оно не задержано), о времени формирования преступной группы и т.д.

Как и при мошенничестве, содержание типовых следственных ситуаций на последующих этапах обуславливается степенью раскрытия вымогательства, а также характером позиции обвиняемых по отношению к предъявленному обвинению, к собранным доказательствам и т.д.

При расследовании вымогательства могут быть назначены и проведены различные судебные экспертизы (судебно-медицинская, судебно-товароведческая, судебно-баллистическая, почерковедческая и др.).

И как справедливо отмечается в литературе: «Своеобразием расследования вымогательства, совершенного группой преступников и особенно организованной группой является то, что наряду со следственными действиями в ходе следствия проводится знач

⇐ Предыдущая 21 22 23 24 25 26 27 28 2930