Криминалистическое исследование поддельных денежных знаков.

Защитные свойства документов, денежных знаков, ценных бумаг:

1. Бланк документа установленного образца (специальный размер, количество листов, цвет красителя, соответствующее оформление);

2. Металлизированные нити, электронные чипы;

3. Серия, номер, индексы, специальные голограммы;

4. Специальные оттиски печатей;

5. Ламинирование листов или всего документа;

6. Многослойная специальная бумага (определенная толщина, структура, количество специальных слоев бумаги – «Защитная сетка»; «Водяные знаки»; «Металлизированные вкрапления»);

7. Фрагменты орнаментов и аббревиатуры государственных органов в определенных местах, рельефные оттиски соответствующей аббревиатуры;

8. Специальное скрепление листов в книжках-бланках (в паспорте, листы скреплены прошитой цветной нитью);

9. Водяные знаки: расположены на купонных полях денежных билетов; хорошо видны при рассматривании банкнот на просвет.

10. Метки для людей с ослабленным зрением.

Общие правила осмотра и проверки документов, ценных бумаг, денежных знаков.

Осмотр купюр на просвет - выявление водяных знаков; проверка соответствия цифрового номинала банкноты с водяными знаками, микротекстом; проверка плотности и лощености бумаги банкноты, характерного звука при перегибах.

Признаки подделки денежных знаков и способы их распознания.

- Отсутствие водяных знаков и защитной полимерной полосы, при осмотре на просвет.

- Отсутствие рельефного текста на ощупь.

- Отсутствие характерного хруста бумаги, утоньшение или чрезмерное утолщение бумаги, несоответствие структуры бумаги.

- Отслоение красителя от бумаги, изменение цвета красителя при счете банкноты.

Правовые основания осмотра и порядок проверки документов.

- Для установления личности лица совершившего правонарушение или преступление, подозрение в совершении преступления.

- Проведение ОВД оперативно-служебных мероприятий (введение оперативных планов по пресечению преступлений, ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведение различных рейдов, проведение оперативно-розыскных мероприятий);

- На важных и особо важных охраняемых объектах, когда досмотр и проверка документов прямо установлены специальным режимом охраны.

- При пересечении пограничных зон, таможенных территорий, где досмотр и проверка документов прямо установлены законом. Оперативная проверка документов.

При проверке документов сотрудник милиции должен соблюдать меры личной безопасности, бережно пользоваться документом, не делать в них отметок. Проверка таких документов должна проводиться в три этапа: проверка действительности документов, проверка принадлежности документа предъявителю, выявление признаков подделки документов.

На первом этапе - проверка действительности документов. Изучается юридическая сила документа. Бланк документа должен соответствовать форме, утвержденной в действующее данное время. Затем проверяются все реквизиты – обязательные сведения, содержащиеся в документе. Проверяется наличие печатей и штампов, а также их содержание, следует обращать внимание на срок действия документа, наличие подписей должностных лиц. При отсутствии одного из реквизитов документ теряет юридическую силу. При логическом изучении содержания документа необходимо обратить внимание на соответствие дат выпуска образца.

На третьем этапе - выявление признаков подделки документов. Производится тщательное исследование документа с целью выявления признаков, свидетельствующих о подделке. В случаях обнаружения полной или частичной подделки, наряд милиции сообщает по радиостанции (телефону) дежурному по ОВД и действуют по его указанию. Документ изымается в присутствии 2-х понятых, составляется протокол, а документ упаковывается и опечатывается.

1. Полная подделка – подделка бланка документа, всех реквизитов документа.

2. Частичная подделка – частичное изменение одного из реквизитов документа либо его отдельного знака.

Частичная подделка документов выполняется с использованием общедоступных средств и материалов. Подделка в документах часто маскируется умышленным изменением их внешнего вида: загрязнением поверхности, искусственным внесением признаков износа, нередко отдельные фрагменты документа заливаются или замазываются различными красящими веществами. В таких случаях осмотр документов необходимо проверять особенно тщательно.

Существует несколько способов частичной подделки документов. Они направлены как на изменение первоначального содержания документа, так и на внесение в них дополнительных реквизитов, которые ранее в документах отсутствовали. Для выявления указанных способов подделки необходимо использовать следующие допустимые методы, которые можно применить вне экспертных учреждений. К таким методам можно отнести: осмотр документа при различных условиях освещения (при естественном и искусственном освещении, в рассеянном, косопадающем и проходящем свете), исследованием с помощью лупы, а также в ультрафиолетовом цвете.

В связи с тем, что в последние годы появился ряд новых технологий, позволяющих изготавливать удовлетворительную печатную форму практически любой сложности и во многих случаях не имеющую видимых отличий от оригинала, решать вопрос о поддельности или подлинности штампов, которыми нанесены оттиски возможно только экспертным путем.

Основными задачами технико-криминалистического исследования документов являются:

- Обнаружение различных подделок в тех или иных фрагментах подлинного документа, совершенных путем изменений в его тексте (подчистки, травления, дописки или допечатки на пишущей машинке), выполнение отдельных подписей различными способами копирования с подлинными, нанесение поддельных оттисков печатей (штампов) и др., а так же установление подделки всего документа в целом. Идентификация, а также установление групповой принадлежности средств изготовления документа (пишущих машин, печатей и т.д.) и использованных материалов (чернил, карандашей и пр.).

- Восстановление фрагментов документа, удаленных с целью подделки или ставших неразличимыми по иным причинам; восстановление первоначального вида целиком поврежденных документов.

Технико-криминалистическое исследование документов с использованием всех средств и приемов производится экспертами-криминалистами в учреждениях судебной экспертизы. Некоторая часть этих способов применяется и при следственном осмотре документа следователем.

При подчистке нередко соскабливаются фрагменты линовки, защитной сетки и подделыватель стремится восстановить их дорисовкой. Нарушения линовки, защитной сетки и их дорисовка обнаруживаются микроскопическим исследованием. Дорисовка может быть выявлена и путем исследования материала красителей, употребленных при дорисовке.

На подчистку могут указывать также остатки штрихов удаленного текста. Их обнаруживают микроскопическим исследованием. Невидимые остатки в ряде случаев можно восстановить различными, главным образом физическими, методами. На месте удаленных штрихов могут остаться бороздки от давления пера или карандаша. Чаще всего они сохраняются на оборотной стороне бумаги и обнаруживаются при теневом освещении документа специальной криминалистической техникой.

Применение травления для удаления текста в ряде случаев можно обнаружить по изменившейся поверхностной структуре бумаги. Поверхность бумаги в местах травления становится несколько шероховатой (при достаточном опыте шероховатость можно обнаружить на ощупь). С этой же целью рассматривают документ при теневом и рефлектирующем освещении. В этом случае шероховатые места выглядят затемненными (теневое освещение) или же матовыми (рефлектирующее освещение). При слишком сильном воздействии реактива бумага становится жесткой и хрупкой, на ней могут образоваться трещины и разрывы. На месте травления иногда остается пятно более темного, чем бумага оттенка (часто бурого), а в некоторых случаях более светлого.

Однако чаще всего заметных изменений в механических свойствах поверхностей структуры и цвете бумаги не наблюдается. В этих случаях обращаются к исследованиям скрытых оптических свойств бумаги (цветовыделению, возбуждению люминесценции, исследованию в отраженных лучах отдельных зон спектра) в расчете на их изменение в местах травления. Наиболее эффективным видом такого исследования является облучение документа ультрафиолетовыми лучами с целью вызвать люминесценсию. В большинстве случаев место бумаги, на которое воздействовал травящий реактив, дает в ультрафиолетовых лучах отчетливо видимую люминесценцию в виде пятна иного цвета, чем остальной фон.

При технико-криминалистическом исследовании поддельных денежных знаков, используются также методы – осмотр с инфракрасными излучателями, ультрафиолетовыми излучателями, исследование химического состава красителя и качества бумаги и т.п.

⇐ Предыдущая 10 11 12 13 141516 17 18 19 Следующая ⇒