Осмотр одежды и освидетельствование потерпевшего.

⇐ ПредыдущаяСтр 16 из 18Следующая ⇒

В ходе совершения грабежей и разбоев потерпевший часто находится в контакте с преступником, и в результате микроволокна одежды последнего могут попасть на одежду потерпевшего, и наоборот. Кроме того, на одежде могут остаться следы разреза, разрыва, пятна крови, краски или побелки, что необходимо зафиксировать в протоколе. В освидетельствовании участвуют судебно-медицинский эксперт либо иной врач или специалист более узкой специализации.

Назначение экспертиз. По делам о разбоях наиболее распространенными являются судебно-медицинские, трасологические и баллистические экспертизы. Судебно-медицинские экспертизы назначаются для определения степени тяжести телесных повреждений, времени и механизма их причинения, признаков оружия (орудия), которым они нанесены.

Судебно-трасологическая экспертиза назначается при изъятии с места происшествия следов обуви, орудий взлома, транспортных средств.

Судебно-баллистическая экспертиза проводится в случаях применения огнестрельного оружия, последующего изъятия и приобщения к материалам дела экземпляров данного оружия, а также пуль, гильз, пыжей и дроби.

В тех случаях, когда удается обнаружить следы пальцев рук преступника, назначается дактилоскопическая экспертиза.

Последующий этап расследования обычно начинается после установления и задержания подозреваемого. На этом этапе проводятся: личный обыск, осмотр одежды и допрос подозреваемого, обыск по месту жительства и работы, предъявление для опознания, допрос свидетелей, назначение и проведение некоторых видов экспертиз, проверка показаний на месте, очные ставки и другие следственные действия.

102. Криминалистическая характеристика хищений государственного и иного чужого имущества путем присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства.

Субъектами преступлений этого вида могут быть только лица, которым имущество вверено его собственником для какой-либо цели. Виновные в этой ситуации используют свои полномочия по распоряжению определенными ценностями не только для завладения ими, но в ряде случаев и для сокрытия своих противоправных действий.

Наличие или отсутствие действий по сокрытию фактов присвоения или растраты чужого имущества позволяет подразделить эту группу хищений на две подгруппы: совершенные с применением способов сокрытия, совершенные без какой-либо маскировки.

Маскируемые хищения, как правило, совершаются по предварительному сговору между группой лиц. Распределение обязанностей между членами таких групп соответствует их должностному положению, поэтому действия по завладению имуществом внешне всегда выглядят как обычные хозяйственные операции. Противоправный характер деятельности расхитителей в таких условиях длительное время остается скрытым (латентным), а ущерб достигает крупных размеров. Хищения, совершенные без маскировки, обычно пресекаются при первой же плановой ревизии, так как по подотчету материально ответственного лица образуется недостача имущества. Такого рода преступления обычно совершаются материально ответственными лицами без участия управленческих и счетных работников.

По предмету посягательства можно выделить две группы хищений: денег, товарно-материальных ценностей.

Классификация хищений может проводиться и по особенностям совершения этого вида преступлений в различных отраслях хозяйства (в промышленности, сельском хозяйстве и др.). В условиях новых экономических отношений особое значение приобретает исследование преступлений, совершенных с использованием хозяйственных операций между государственным и негосударственным секторами экономики. Не менее актуальны исследования хищений, совершаемых с новыми формами расчетов между предприятиями (хищения с использованием безналичных расчетов и совершаемые в процессе бартерных или валютных операций и др.).

Выделение большого числа классификационных групп хищений дает возможность предметно изучить типичные для них способы совершения преступлений. Несмотря на разнообразие способов преступники в известной степени ограничены в свободе выбора. Обстоятельства, под воздействием которых формируется их образ действий, носят как субъективный, так и объективный характер.

К субъективным факторам относятся: наличие антиобщественной ориентации корыстного типа у конкретного лица, которому вверено имущество. При выборе способа совершения хищения определенную роль играют профессиональные навыки виновного, знание технологии производства и системы документооборота, отражающего движение сырья, и другие обстоятельства, характеризующие личность преступника.

К объективным факторам прежде всего следует отнести возможности, связанные с должностью, занимаемой расхитителем. Выбор способов зависит также от наличия или отсутствия непосредственной связи виновного с предметом хищения и тех условий, в которых ему приходится выполнять противоправные действия.

В структуре способов маскируемых хищений, совершаемых в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, можно выделить действия по подготовке, непосредственному завладению имуществом и сокрытию преступления. Для хищений, совершаемых одним лицом и в небольших размерах, более характерны упрощенные варианты завладения имуществом. В этих ситуациях преступление чаще совершается без предварительной подготовки. Условия для такого рода преступлений складываются в случаях обнаружения материально ответственными лицами каких-либо просчетов, допущенных поставщиками или получателями товаров, которые приводят к образованию излишков по его подотчету.

При совершении немаскируемых хищений виновный ограничивается простым завладением имуществом, не заботясь о последствиях. Благоприятные условия для совершения этой группы преступлений возникают при неудовлетворительной постановке учета материальных ценностей.

Структурные элементы, составляющие способ совершения хищений, сами по себе представляют сложную систему действий, приемов и операций. Одни из них направлены на создание резерва для хищения, другие предназначаются для покрытия вызова неучтенных ценностей с территории предприятия, третьи — для сокрытия реализации похищенного имущества. Каждое действие, входящее в состав конкретного структурного элемента способа хищения, оставляет определенные следы. Эти следы имеют разную степень устойчивости. Встречаются случаи, когда они по истечении времени существенно изменяются или уничтожаются вместе с их носителями.

Анализ следственной практики свидетельствует о наличии закономерных связей между следами хищений, способами его совершения и должностным положением участников преступления. Учет этих закономерностей в практической деятельности правоохранительных органов позволяет установить по следам не только способы совершения и сокрытия хищений, но и круг участников преступления.

103. Планирование и организация первоначального этапа расследования хищения чужого имущества .

По делам о хищениях уже на стадии возбуждения уголовного дела следователь располагает определенным минимумом информации о совершенном преступлении.

Она содержится в материалах проверки, послужившей основанием для возбуждения уголовного дела. Это обстоятельство дает следователю возможность заранее спланировать свои первоначальные действия по раскрытию преступления.

Другая особенность планирования расследования хищений вытекает из необходимости обеспечения процесса доказывания документальной базой.

К организационным действиям относится: проведение инвентаризации и документальной ревизии; организация контрольных замеров; обеспечение участия в проведении отдельных следственных и организационных действий специалистов и материально ответственных лиц и др,

Первый этап расследования в большинстве случаев связан с необходимостью одновременного проведения целого ряда следственных, оперативно-розыскных и организационных действий. Поэтому следователь, принимай дело к своему производству, должен сразу же оценить предстоящий объем работы и при необходимости поставить вопрос о создании следственно-оперативной группы. Участие оперативных работников органов борьбы с экономическими преступлениями в расследовании хищений обычно носит временный характер. Они чаще используются для организации задержания с поличным подозреваемого и при производстве обысков. В таких ситуациях возникает необходимость в разработке специальных планов проведения тактических операций, проводимых следователем совместно с сотрудниками органов дознания. Постоянно действующие бригады создаются для расследования крупных хищений.

По мере реализации первоначальных и организационных действий складываются условия для перехода к развернутому планированию. Следователь должен исходить из того, что выявленный эпизод хищения является лишь элементом длящегося преступления. С учетом этой закономерности рекомендуется проверить, не совершались ли хищения и раньше аналогичным способом. Проверке подлежит также версия о том, что расхитители могли воспользоваться другими способами завладения имуществом, типичными для данных условий. При планировании важно хотя бы в предположительной форме представить, как совершалось хищение. Только при этом условии можно правильно определить место и время пресечения преступления и установить оптимальную для данных условий последовательность запланированных действий. Для создания такой модели необходимо использовать сведения, полученные входе предварительной проверки, а неизвестные части механизма хищения и процесса образования следов преступления восполнить путем выдвижения и проверки типовых версий.

При расследовании хищений группой следователей составляется два вида планов: общий и индивидуальные для каждого участника следственной бригады. Содержание индивидуальных планов зависит от того, как распределяется работа между ее членами. Чаше она делится по эпизодам, по лицам или версиям, подлежащим проверке. Общий, сводный план составляет руководитель группы с учетом индивидуальных планов. Он же корректирует действия каждого участника расследования. В качестве приложения к основному плану по сложным многоэпизодным делам составляются схемы связей преступников, движения материальных ценностей и документов на предприятиях, где совершались преступные действия.

104. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении государственного и иного имущества.

Необходимость в проведении ревизии возникает в случаях выявления отдельных фактов хищений и при наличии оснований для предположений, что преступники, используя свое служебное положение, и раньше допускали аналогичные противоправные действия.

Такие ситуации складываются при возбуждении уголовного дела по результатам оперативно-розыскной деятельности органов дознания и когда в ходе расследования удается установить неизвестные ранее преступные связи подозреваемых или обвиняемых с должностными лицами других организаций. В этом и другом случаях расширить информацию о действительных размерах противоправной деятельности лиц, имеющих отношение к выявленным фактам, можно лишь путем полной или частичной проверки их производственной и финансово-хозяйственной деятельности. Эту работу выполняет ревизор.

Решая вопрос об организации ревизии, следователь должен определить, какие обстоятельства можно выяснить с помощью ревизии, на каких объектах и каким методом следует ее провести; деятельность каких должностных лиц необходимо подвергнуть ревизионной проверке; какой период их работы подлежит исследованию; какие специалисты потребуются для разрешения вопросов, подлежащих ревизионной проверке, и сколько времени необходимо ревизорам для выполнения поставленных перед ними задач.

Проведение ревизии может быть поручено контрольно-ревизионным органам Министерства финансов Российской Федерации, ведомственным контрольно-ревизионным подразделениям или аудиторским фирмам.

В случаях, когда правоохранительные органы имеют собственный аппарат ревизоров, обслуживающий оперативно-следственные подразделения, проведение ревизии целесообразнее поручать сотрудникам этого аппарата.

Аудиторская проверка финансово-хозяйстве иной деятельности конкретного субъекта проводится по постановлению следователя при наличии санкции прокурора. В компетенцию аудиторской фирмы (аудитора) входит проверка состояния внутреннего контроля, бухгалтерского учета, а также соблюдения им законодательства при совершении финансово-хозяйственных операций.

Сразу же после назначения ревизии следователь должен установить контакт с ревизорами с тем, чтобы скорректировать план ревизионной работы со своими действиями по раскрытию преступления. Прежде всего рекомендуется определить очередность проведения ими отдельных действий. Если, например, ревизия назначена в связи с задержанием подозреваемых в момент передачи неучтенных товаров с проведения инвентаризации в той торговой точке, где обнаружены неоприходованные товары. Причем сделать это нужно таким образом, чтобы не допустить никакого временного разрыва между действиями по задержанию подозреваемых и проведением инвентаризации по их подотчету. При корректировке плана проведения проверочных действий предусматривается одновременный охват ревизией взаимосвязанных объектов, чтобы исключить применение таких способов сокрытия преступления, как бестоварная перефактуровка или временная переработка товарно-материальных ценностей на ревизуемые объекты для сокрытия недостачи на период инвентаризации. Обсуждению с членами ревизионной комиссии подлежит также вопрос о возможности использования конкретных методов исследования учетной документации. Определяя метод проведения ревизионной проверки, следователь должен обеспечить возможность его применения, в частности, для использования метода комплексного анализа документов, отражающих движение материальных ценностей и денег, необходимо предоставить в распоряжение ревизионной комиссии документы бухгалтерского, неофициального и оперативного учетов. Неофициальные учетные документы в виде разного рода записей, тетрадей, временных накладных и квитанций ведутся материально ответственными лицами по собственной инициативе для самоконтроля. В этой связи получить их можно лишь при проведении таких следственных действий, как обыск или выемка.

При определении направления работы ревизионной комиссии рекомендуется ознакомить ее членов с уже установленными способами совершения хищений. При этом необходимо обратить внимание ревизоров на характер следов, которые остаются от применения этих способов в учетных документах. Располагая такой информацией, члены ревизионной комиссии получают возможность определить метод исследования документации и резко сократить объем подлежащих изучению материалов.

Наряду с этим следователь должен принять меры по обеспечению прав лиц, деятельность которых проверяется. Часть из них может находиться под стражей, поэтому при корректировке плана ревизии и действий правоохранительных органов необходимо предусмотреть этапирование обвиняемых из числа материально ответственных лиц в места проведения инвентаризаций, контрольных обмеров выполненных работ и других ревизионных действий. По мере выявления каких-либо противоправных фактов обвиняемым должна быть предоставлена возможность давать объяснения членам ревизионной комиссии по этим фактам и лично знакомиться с учетной документацией и материалами ревизии. Если обвиняемый, ознакомившись с материалами ревизии, заявит о недостаточной полноте ревизионной проверки, следователь может потребовать проведения дополнительной ревизии.

Необходимость в производстве дополнительной ревизии возникает в тех случаях, когда выясняется, что ревизионная комиссия охватила проверкой не все участки производственной и финансово-хозяйстве иной деятельности отдельных организаций и должностных лиц. При обнаружении существенных нарушений прав ревизуемых лиц или фактов нарушения правил поведения отдельных ревизионных действий следователь может поставить вопрос о проведении повторной ревизии. В этой ситуации по требованию следователя приказом руководителя соответствующего контрольно-ревизионного органа формируется новый состав ревизионной комиссии.

⇐ Предыдущая 9 10 11 12 13 14 151617 18 Следующая ⇒