Законодательные и нормативные

Акты.

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года с изменениями и дополнениями на 15 октября 2004 года.

2. Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации от 5 декабря 2001 года с изменениями и дополнениями на 1 октября 2004 года.

3. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ 1995, №33. Ст.3349; 1997, № 29. Ст. 3502; 1998.№ 30. Ст.3613; 1999. № 2. Ст. 233; 2001. № 33.

4. Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений. Утверждена приказом МВД России № 334 от 20 июня 1996 года //Справочная правовая система «Гарант»; Приказ ФСНП РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, ФСО РФ, ФПС РФ, СВР РФ от 13 мая 1998 г. № 175\226\336\201\286\410\56\\ БНА федеральных органов исполнительной власти 198 № 23.

5. Наставление по работе экспертно - криминалистических подразделений органов внутренних дел. Утверждено приказом МВД России № 261 от 1 июня 1993 года «О повышении эффективности экспертно – криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел»//Справочная правовая система «Гарант»; Вопросы расследования преступлений: Справ. пособие. М.: «Спарк», 1996. С. 358-360.

6. Технические требования к ценным бумагам и их реквизиты. Приложение №5 к «Положению о порядке и условиях выдачи лицензий на производство и ввоз на территорию РФ бланков ценных бумаг», утвержденному МФ РФ от 17 сентября 1992 г.//Справочная правовая система «Гарант».

7. Постановление от 3 июня 1992 г. № 376 «Об упорядочении производства бланков ценных бумаг в РФ»// Справочная правовая система «Гарант».

8. Федеральный Закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 ( в ред. от 3 февраля 1996 г.)//СЗ РФ. 1996. №6. Ст.492.

9. Федеральный закон РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов» от 5 марта 1999 г.//СЗ РФ. 1999. №10 Ст.1163.

10. Положение о простом и переводном векселе. Приложение к Постановлению ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341.

11. Федеральный Закон РФ «О переводном и простом векселе» от 11.03. 1997 г. № 48-ФЗ // Российская газета. 1997. 18 марта.

Рекомендуемая литература.

1. Абдурагимова Т.И. Расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт. М., 2001.

2. Андреев А.А., Морозов А.Г. и др. Пластиковые карты. М., 1999.

3. Андреев С.А., Образцов В.А. Документ как объект криминалистики и следственной практики.// Уголовное право, 2002. № 2.

4. Андреев С.В. Проблемы теории и практики криминалистического документирования. Иркутск; 2001.

5. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. М.; Политическая литература, 1973.

6. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М., 1979.

7. Белов М.В. Основы расследования хищений, совершенных работниками банков с использованием служебного положения. Дис… канд. юрид. наук. Саратов, 2000.

8. Белов М.В. Особенности выявления причастности работников банка к преступлениям, совершенным в связи с осуществлением банковских операций. Саратов, 1999.

9. Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических преступлений. М., 2003.

10. Братковская В.В. Построение версий и планирование расследования по делам о хищениях в торгующих организациях. В сб. Советская криминалистика на службе у следователя. Вып.2., М., 1968.

11. Братковская В.В. В сб. Организация работы следователей. М., 1968.

12. Верин В.П. Преступление в сфере экономики. М., 2003.

13. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка. М. 2000.

14. Граник В.В. Основы криминалистического взаимодействия при выявлении и расследовании преступлений, связанных с экономической деятельностью. Дис… канд. юрид. наук. М. 2002.

15. Граник В.В., Образцов В.А. Экономические преступления как объект криминалистической и уголовно-процессуальной деятельности //Тезисы всероссийских криминалистических чтений, посвященных 100-летию со дня рождения профессора А.И. Васильева. М.; МАКС ПРЕСС, 2002.

16. Дмитриенко Т. Средство от невозвратов кредитов//Банковские технологии, 1998, № 6.

17. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. Минск, 1985.

18. Жутаев С.Н. Проблемы борьбы с отдельными видами экономических преступлений// Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. Саратов, 1999..

19. Криминалистика/ Под редакцией Р.С.Белкина. М. 1999.

20. Криминалистика/ Под редакцией Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодиина. М. 2004.

21. Карепанов Н.В. Проблемы расследования хищений, в период развития новых форм собственности и хозяйствования. Екатеринбург, 1994.

22. Кожевников И.Н. Вопросы расследования преступлений. Справочное пособие. Издательство «Спарк». М., 2000.

23. Кожевников И.Н. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. М., 2001.

24. Коротков А.П., Гусев О.Б. и другие. Преступление в сфере экономики. М., 2001.

25. Ларичев В.Д. Мошенничество. М., 2002.

26. Ларьков А.П., Кривенко Т.Д., Куранова Э.Д. Расследование новых видов экономических преступлений. М. 1995.

27. Лейбкинд Ю., Суворов Б. Метод сетевого планирования и управления. Социалистическая Законность. № 3., 1982.

28. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Дис… д-ра юрид. наук. М. 1997.

29. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. Юридическая литература. М., 1981.

30. Луценко О.А. Расследование хищений с сфере банковской деятельности. Ростов-на-Дону, 1998.

31. Моисеева И.А. Криминалистический анализ и метода раскрытия преступлений в банковской сфере. Дис… канд. юрид. наук. Гродно, 1999.

32. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. Красноярск, 1998.

33. Образцов В.А., Рохлин В.И. Общие положения расследования преступлений, совершенных работниками предприятий сферы производства. М., Л., 1985.

34. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги. М.: Банки и Биржи, 1997.

35. Селиванов Н. Метод сетевого планирования и управления в расследовании преступлений. Социалистическая Законность. №4. 1984.

36. Сергеев Л.А., Соя-Серко Л.Я., Якубович Н.А. Планирование расследования. М., 1975.

37. Скобликов П.А. Имущественные споры и криминал в современной России. М., 2001.

38. Сулейманов Д.И. Опыт применения сетевого планирования при расследовании крупного хищения. В сб. Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 41., Юридическая литература. М., 1984.

39. Сыров А.П. Общие методы и научные основы техники следственных действий. Вестник МГУ, вып. 5. 1966.

40. Сыров А.П. О возможности сетевого планирования в расследовании преступлений. В сб. Правовая кибернетика. М., 1970.

41. Тарасов-Радионов П.И. Настольная книга следователя. Юридическая литература. М., 1949.

42. Шмонин А.В. Расследование уголовных дел о незаконном получении кредита. Дис… канд. юрид. наук. М. 1999.

43. Яковлев А.М. Социология экономической преступности. М. 1998

44. Якубович Н.А. Руководство для следователей. Юридическая литература. М., 1981.

Периодические издания.

1. Журнал «Российский следователь». Издательская группа «Юрист». №2. 1999.

2. Журнал «Российский следователь». Издательская группа «Юрист». №1. 2000.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Криминалистическая классификация преступлений в сфере экономики.

2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.

3. Способы совершения преступлений в сфере экономики (общая характеристика).

4. Способы совершения преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью.

5. Способы совершения легализации преступных доходов.

6. Способы совершения таможенных преступлений.

7. Способы совершения криминальных банкротств.

8. Способы совершения налоговых преступлений.

9. Способы совершения мошеннических действий в сфере экономики (общая характеристика).

10. Способы совершения экономических преступлений в сфере страхования.

11. Способы совершения экономических преступлений при подделке денег, ценных бумаг, кредитных и расчетных карт и иных платежных документов.

12. Способы изготовления и сбыта поддельных ценных бумаг.

13. Способы совершения экономических преступлений в сфере деятельности хозяйствующих субъектов.

14. Способы совершения экономических преступлений в сфере банковской деятельности.

15. Механизм следообразования при совершении мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих предприятиям, организациям, банковским учреждениям (основные признаки).

16. Особенности локализации следов при совершении мошеннических действий в основных группах документов.

17. Структура процесса совершения преступлений в сфере экономики (характеристика его этапов).

18. Структура процесса расследования преступлений в сфере экономики.

19. Особенности предварительной проверки и возбуждения уголовных дел в связи с сообщениями о мошенничестве.

20. Особенности проведения проверочных действий, подготовки материалов и назначение судебных экспертиз по делам о мошенничестве.

21. Основные методы выявления признаков хищений, совершенных путем мошенничества.

22. Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям, связанным с предпринимательской деятельностью.

23. Особенности возбуждения уголовных дел в сфере банковской деятельности.

24. Особенности возбуждения уголовных дел в сфере страхования.

25. Особенности возбуждения уголовных дел по легализации преступных доходов.

26. Особенности возбуждения уголовных дел по фальшивомонетничеству.

27. Особенности возбуждения уголовных дел по таможенным преступлениям.

28. Особенности возбуждения уголовных дел по криминальным банкротствам.

29. Особенности возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям.

30. Особенности выдвижения и проверки следственных версий по делам о хищениях, совершенных путем присвоения или растраты.

31. Общие положения процесса выдвижения и проверки версий по делам о мошенничестве.

32. Специфика выдвижения и проверки версий по экономическим преступлениям в сфере страхования.

33. Специфика выдвижения и проверки версий по экономическим преступлениям, связанным с подделкой денег, ценных бумаг, кредитных или расчетных карт и иных платежных документов.

34. Специфика выдвижения и проверки версий по экономическим преступлениям в сфере деятельности хозяйствующих субъектов.

35. Специфика выдвижения и проверки версий по экономическим преступлениям в сфере банковской деятельности.

36. Специфика выдвижения и проверки версий по легализации преступных доходов.

37. Специфика выдвижения и проверки версий по таможенным преступлениям.

38. Специфика выдвижения и проверки версий по криминальным банкротствам.

39. Специфика выдвижения и проверки версий по налоговым преступлениям.

40. Особенности первоначального этапа расследования дел о мошенничестве, когда оперативно-розыскная работа до возбуждения уголовного дела не проводилась.

41. Особенности первоначального этапа расследования дел о мошенничестве, в ситуации, когда оперативно-розыскная работа проводилась до возбуждения уголовного дела.

42. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью.

43. Особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере банковской деятельности.

44. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере страхования.

45. Особенности первоначального этапа расследования легализации преступных доходов.

46. Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества.

47. Особенности первоначального этапа расследования таможенных преступлений.

48. Особенности первоначального этапа расследования криминальных банкротств.

49. Особенности первоначального этапа расследования налоговых преступлений.

50. Специфика производства последующего этапа расследования преступлений, совершенных в сфере экономики.

51. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений, совершенных в сфере экономики.

52. Общие сведения о документальных методах выявления признаков корыстных посягательств, совершаемых в сфере экономики.

53. Метод восстановления количественно-суммового учета по бухгалтерским и иным документам.

54. Метод контрольного сличения остатков.

55. Метод сопоставления официальных бухгалтерских документов с черновыми записями.

56. Метод сопоставления документов, отражающих сопутствующие операции.

57. Метод хронологического исследования документов.

58. Метод встречной проверки.

59. Метод анализа и сопоставления технико-экономических показателей.

60. Метод сравнительного анализа.

61. Документальные ревизии и аудиторские проверки.

62. Инвентаризация материальных ценностей и денежных средств (кассовые проверки).

63. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании экономических преступлений.

64. Использование специальных и экспертных знаний в процессе расследования преступлений в сфере экономики.

65. Тактика задержания подозреваемых на первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики.

66. Тактика задержания подозреваемых (обвиняемых) на последующих этапах расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики.

67. Тактика допроса подозреваемых (обвиняемых) по уголовным делам об экономических преступлениях.

68. Тактика обысков по уголовным делам об экономических преступлениях.

69. Тактика следственного осмотра и выемки документов по уголовным делам об экономических преступлениях.

70. Тактика контроля и записи телефонных и иных переговоров по уголовным делам об экономических преступлениях.

71. Тактика предъявления для опознания по уголовным делам об экономических преступлениях.

72. Тактика производства очных ставок по уголовным делам об экономических преступлениях.

73. Тактика проверки показаний на месте по уголовным делам об экономических преступлениях.

74. Тактика назначения и производства судебных экспертиз по уголовным делам об экономических преступлениях.

75. Тактические особенности розыска имущества и денежных средств для возмещения материального ущерба, причиненного корыстными посягательствами, совершаемыми в сфере экономики.

Темы курсовых работ.

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 910