Особенности возбуждения уголовного дела.

В соответствии со ст. 140 УПК РФ уголовное дело может быть возбуждено при наличии поводов и основания.

Практика свидетельствует, что поводами к возбуждению уголовных дел, связанных с изготовлением или сбытом фальшивок в большинстве случаев являются: сообщения граждан, предприятий, учреждений, организаций и представленные органами дознания на основании этих сообщений материалы проверок; а также, непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления.

Основанием является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. В случае возбуждения уголовных дел по заявлениям потерпевших (юридических или физических лиц), при наличии сомнений для решения этого вопроса любая подделка направляется для проведения исследования в экспертно- криминалистические отделы, по результатам которого составляется справка.

На первоначальном этапе расследования выделяются две типичные ситуации.

Дело возбуждается по материалам оперативно- розыскной деятельности либо по другим материалам, полученным в результате оперативных мероприятий. В таком случае для следователя создаются наиболее благоприятные условия. В его распоряжении к началу расследования имеется обширная информация о характере преступления, способе совершения, личности преступников и т.д. Кроме того, в данной ситуации мошенники еще не знают, что за ними установлено наблюдение. Поэтому следователь может выбрать тактически наиболее удобный момент для эффективного проведения первоначальных следственных действий. Однако такая ситуация является скорее исключением из правила.

Наиболее распространенной видится вторая ситуация. Дело возбуждается на основании материалов проверки органов дознания по заявлениям граждан либо организаций. При этом преступникам уже известно, что их противоправной деятельностью заинтересовались правоохранительные органы.

Исходя из конкретной ситуации, следователь получает возможность вначале расследования определить комплекс следственных действий, организационных и других мероприятий, которые ему необходимо провести по данному делу. При их планировании большую роль играют версии, как общие, так и частные.

Контрольные вопросы.

1. Понятие и криминалистическая характеристика подделки денег и платежных документов.

2. Особенности возбуждения уголовных дел по фальшивомонетничеству и доследственная проверка.

3. Организация расследования уголовных дел по факту подделки денег и иных платежных документов.

4. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве.

Тест.

1. Какой из видов полиграфических способов печати применяется при фальсификации денежных знаков?

а) плоская печать;

б) выпуклая печать;

в) вдавленная печать;

г) самодельная печать.

2. Какой из специальных полиграфических способов печати применяется при фальшивомонетничестве?

а) видеотипная печать;

б) офсетная печать;

в) бесконтактная печать;

г) дистанционная печать.

3. Какие способы фиксации права собственности на ценные бумаги предусмотрены законодательством?

а) консанамент;

б) запись в книге учетов ценных бумаг;

в) запись по счету депо в депозитарии;

г) ежегодное утверждение списков собственников.

4. Каким способом изготавливаются фальшивые монеты?

а) насечка;

б) гальванопластика;

в) выжигание;

г) сварка.

5. Способами подделки кредитных карт являются:

а) перекодирование информации магнитных носителей;

б) литье;

в) печать с голографических форм;

г) чеканка.

6. Способами сбыта фальшивок являются:

а) размен;

б) утеря;

в) хранение в банке;

г) демонстрация на выставке.

7. Поводами к возбуждению дела по факту подделок являются:

а) анонимные заявления в органы следствия;

б)непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления;

в) находка;

г) слухи.

8. Предметом преступления могут быть:

а) антиквариат;

б) мексиканские пэсо;

в) картины;

г) немецкие марки.

9. Субъектом преступления могут быть:

а) граждане Гватемалы;

б) Центробанк России;

в) Монетный двор РФ;

г) граждане России с 14 лет.

10. Следы фальшивомонетничества могут быть:

а) динамическими;

б) идеальными;

в) универсальными;

г) рефлекторными.

11. Типичной следственной ситуацией расследования подделки платежных документов может быть:

а) лицо, совершившее подделку неизвестно;

б) предмет подделки отсутствует в распоряжении органа предварительного расследования;

в) предмет подделки изготовлен без каких-либо признаков схожести с оригиналом;

г) предмет не является подделкой.

12. Для участия в осмотре фальшивок необходимо привлекать:

а) прокурора;

б) специалиста;

в) служащих банка;

г) задержанных лиц.

13. Предъявление для опознания предметов фальшивомонетничества проводятся:

а) по общим правилам;

б) по специальным правилам;

в) не проводится;

г) произвольно.

14. Какая экспертиза предмета преступления проводится по делам о подделке платежных документов?

а) трассологическая;

б) технологическая;

в) техническая;

г) бухгалтерская.

Задачи.

Задача 1.

Гильдина обменяла рубли на доллары США в одном из обменных пунктов Свердловской области и позднее обнаружила, что две сто долларовые купюры – фальшивые. Она решила расплатиться ими при покупке путевки за границу, однако кассир агентства обнаружил фальшивые деньги при проверке. Гильдина была вынуждена заявить о подделке в милицию.

Задания:

1. Составить план доследственной проверки.

2. Составьте запросы в ИЦ УВД и направление на исследование денег.

3. Составьте постановление о возбуждении уголовного дела.

Задача 2.

При выпуске акционерным коммерческим банком акций его президент Бушев дал указание сотруднику банка Райсову внести в проспект эмиссии искаженную информацию о размере прибыли, распределяемую между акционерами, и основных источниках ее формирования. В результате, купившее акции общество с ограниченной ответственностью «Муляж» не смогла получить планируемого дохода и заключить выгодную коммерческую сделку. ООО «Муляж» обратилось в милицию с заявлением о мошенничестве.

Задания:

1. Составьте план проверочных действий.

2. Составьте письмо с просьбой об исследовании и даче заключения по проспекту эмиссии.

3. Составьте план расследования по делу.

Задача 3.

Утесов являлся владельцем валютной кредитной карточки в одном из процветающих банков г. Екатеринбурга. За вознаграждение он у своего знакомого Шишова, работника того же банка, узнал необходимую информацию о Потанине – владельце крупного валютного счета этого банка. Утесов путем наклейки нового подписного поля переделал свою кредитную карточку, в результате чего сумел снять со счета Потанина 55 тыс. долларов США. Потанин обнаружил кражу и обратился с заявлением в милицию.

Задания:

1. Составьте план проверочных действий.

2. Составьте постановления о назначении всех экспертиз.

3. Составьте план допроса Шишова.

Тема 8

Особенности расследования таможенных преступлений

( ст.ст. 159, 188, 189, 190, 194 УК РФ)

Общие положения.

Наиболее распространенное таможенное преступление – контрабанда. Контрабанда – перемещение в крупном размере через таможенную границу товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недобросовестным декларированием.

Место совершение контрабанды – таможенная граница (пределы таможенной территории РФ, периметры свободных таможенных зон и таможенных складов).

Способы перемещения через границу:

- личный (контрабандист лично перемещает предметы через границу);

- безличный (перемещение предметов без непосредственного участия контрабандиста);

- совершение контрабандных действий от имени юридического лица, участника внешнеэкономической деятельности;

- этап подготовки (планирование преступной деятельности, подбор соучастников, распределение функций между ними).

Каналы совершения контрабанды – транспортные, почтовые, грузовые, транзитные.

Механизм следообразования:

– материальные следы (следы, обнаруживаемые при осмотре места происшествия, предметов контрабанды, документы. по которым можно судить о совершении преступления);

- идеальные следы (следы, оставшиеся в памяти людей, которые выявляются и закрепляются путем допроса свидетелей)

Особенности возбуждения и организация расследования уголовных дел.

Типичные ситуации: а) известно лицо, подозреваемое в контрабанде (задержание и личный обыск, осмотр места происшествия, транспортных средств, предметов контрабанды, допрос подозреваемого, обыск по месту жительства, допрос свидетелей); б) лицо, совершившее контрабанду, неизвестно (осмотр предметов контрабанды, места его сокрытия, обнаружение следов владельца, допросы свидетелей, назначение экспертиз).

Особенности тактики производства первоначальных следственных действий.

Осмотр места происшествия, предметов контрабанды и таможенных документов – при осмотре внимание уделяется поиску следов, указывающих на лиц, причастных к совершению контрабанды. К осмотру привлекаются специалисты. Место обнаружения и предметы контрабанды фотографируются, описываются с указанием их индивидуальных признаков, при необходимости пересчитываются и взвешиваются. При осмотре документов фиксируется их содержание и наличие необходимых реквизитов, а также признаки подделки.

Задержание подозреваемого – тактические приемы задержания определяются исходя из количества лиц, подозреваемых в совершении контрабанды, и условий, в которых будет проведено задержание.

Личный обыск подозреваемого – при личном обыске можно обнаружить список предметов контрабанды, телефоны и адреса соучастников, предметы, сокрытые в одежде задержанного, либо на его теле или ручной клади.

Допрос подозреваемого – в ходе допроса выясняются все обстоятельства расследуемого факта контрабанды.

Освидетельствование подозреваемого – при освидетельствовании могут быть обнаружены повреждения на теле или загрязнения, образовавшиеся во время закладки контрабанды в тайники. При освидетельствовании делают смывы с рук и тела, срезы ногтей, получают биологические образцы.

Обыск и выемка - выемка таможенных документов в учреждениях и организациях, от имени которых осуществлялась контрабанда, производится выемка хозяйственно-финансовых документов. Обыск производится по месту жительства подозреваемых. При производстве следственных действий целесообразно использовать специалистов.

Допросы свидетелей – допрос сотрудников таможни, обнаруживших контрабанду, допрос соседей, знакомых и родных подозреваемого, его сослуживцев.

Назначение экспертиз – могут быть назначены следующие экспертизы:

товароведческая, искусствоведческая, химическая, дактилоскопическая. почерковедческая, биологическая, баллистическая, техническое исследование документов.

Контрольные вопросы.

1. Понятие и криминалистическая характеристика контрабанды.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению.

3. Особенности возбуждения и организации расследования уголовного дела по факту контрабанды.

4. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о контрабанде.

Тест.

1. Контрабанда является преступлением:

а) против собственности;

б) в сфере экономической деятельности;

в) против общественной безопасности;

г) против государственной безопасности.

2. Контрабанда – это:

а) перемещение мелкооптовых партий товара;

б) распространение на территории РФ запрещенных товаров;

в) не декларирование или недостоверное декларирование товаров или иных предметов;

г) декларирование товаров запрещенных к обороту на территории РФ.

3. Место совершения контрабанды:

а) таможенная граница;

б) территория сопредельного государства;

в) территория посольства;

г) пункт паспортного контроля.

4. Безличный способ перемещения через границу – это:

а) перемещение предметов без непосредственного участия контрабандиста;

б) перемещение предметов под чужим именем;

в) перемещение предметов другим контрабандистом;

г) перемещение предметов лицом без гражданства.

5. Канала совершения контрабанды:

а) личные;

б) транзитные;

в) по знакомству;

г) безличные.

6. Следы контрабанды могут быть:

а) статическими;

б) динамическими;

в) идеальными;

г) объемными.

7. Субъект преступления:

а) лицо, достигшее 18-летнего возраста;

б) лицо, достигшее 16-летнего возраста;

в) лицо любого возраста, являющегося гражданином России;

г) иностранный гражданин, достигший 21- летнего возраста.

8. Поводом к возбуждению уголовного дела о контрабанде может быть:

а) неприязненные отношения сотрудника таможни и лица, проходящего таможенный контроль;

б) обнаружение признаков преступления в ходе таможенного досмотра;

в) личное желание следователя;

г) листовки с информацией о фактах контрабанды.

9. Когда предметом контрабанды является антиквариат, необходимо проверить:

а) не было ли хищения данных предметов;

б) когда состоялся аукцион;

в) правильность заполнения налоговых документов;

г) законность проведения конкурса при покупке данных предметов.

10. Типичной ситуацией по отношению к предмету контрабанды может быть:

а) предмет контрабанды отсутствует в распоряжении органов предварительного расследования;

б) лицо, подозреваемое в совершении контрабанды, известно;

в) лицо, совершившее контрабанду, неизвестно;

г) неосторожное перемещение товара через границу.

11. Для участия в осмотре ядовитых веществ необходимо привлекать:

а) представителя таможенного комитета;

б) специалиста;

в) начальника смены;

г) потерпевшего.

12. Когда лицо, совершившее контрабанду, известно, первоначальным действием является:

а) обыск по месту жительства;

б) задержание;

в) личный обыск;

г) допрос.

13. Допрос подозреваемого проводится:

а) во время задержания;

б) после задержания;

в) до задержания;

г) в любое время.

14. Если подозреваемый не признает свою вину, необходимо ли фиксировать его показания в письменной форме?

а) да;

б) нет;

в) по усмотрению сотрудника таможни;

г) да, если он настаивает на этом.

15. Предъявление для опознания предметов контрабанды проводится:

а) по общим правилам;

б) по специальным правилам;

в) по правилам, устанавливаемым лицом, производящим предъявление для опознания;

г) по общим правилам, если предмет обще бытового назначения.

16. Товароведческая экспертиза по делам о контрабанде, назначается с целью определения:

а) культурной ценности предмета;

б) стоимости предмета;

в) химических свойств предмета;

г) способа изготовления предмета.

Задачи.

Задача 1.

При проверке таможенной службой рефрижератора, доставляющего товар из Китая коммерческой фирме ООО «Вика», было обнаружено свыше 6000 ящиков (по 20 бутылок в каждой) с напитками, указанными в декларации как минеральная вода. При проверке выяснилось, что это была китайская рисовая водка. На российском рынке одна бутылка водки стоила 200 рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Задания:

1. Составьте план расследования по делу.

2. Составьте постановление о выемке документов в ООО «Вика».

3. Составьте постановления о производстве всех экспертиз.

Задача 2.

Чужих, собрав особо ценную коллекцию почтовых марок, при поездке в длительную командировку вывез коллекцию в страну пребывания, не уведомив о том компетентные органы государственной власти Российской Федерации. Будучи предупрежденным о необходимости возвращения в Российскую Федерацию коллекции в течение одного месяца, Чужих этого не сделал, сдав коллекцию на хранение в один из банков страны пребывания. Вернувшись в Россию без коллекции марок, Чужих заявил, что она у него была похищена за рубежом. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Задания:

1. Составьте план допроса Чужих.

2. Составьте план первоначальных следственных действий.

3. Составьте постановление о назначении экспертизы.

Задача 3.

Проюров, Кащик, Живых и Минин на протяжении трех лет вывозили горюче-смазочные материалы из России с целью их дальнейшей реализации за рубежом следующим образом: Проюров изготавливал поддельные документы, на основании которых лидер группы Кащик под прикрытием коммерческой фирмы приобретал сырую нефть у нефтеперерабатывающих предприятий г. Уфы Республики Башкирия. Затем сформированные железнодорожные составы с ГСМ объемом 10 тыс. тонн направлялись на станцию Смычка, где Живых, заместитель начальника N-ской таможни, поступаемый груз переоформлял на патоку – мелес. После замены всех документов на фиктивные составы с нефтепродуктами направлялись на станцию Рудный Республики Казахстан, где Минин реализовывал топливо за валюту, которая затем делилась между всеми членами группы. Таким образом из РФ было вывезено около 80 тыс.тонн сырой нефти. По материалам проверки таможни возбуждено уголовное дело.

Задания:

1. Составьте план расследования по делу.

2. Составьте оперативные и следственные поручения органам дознания и следствия.

3. Составьте постановления о выемке всех необходимых документов.

Тема 9

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 5 6 789 10 Следующая ⇒