ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24 февраля 2009 г. N 166

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ОРГАНАМИ И АГЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАН ВАЛЮТНОГО

КОНТРОЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ФУНКЦИЙ

ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с частью 11 статьи 23 Федерального закона " О валютном регулировании и валютном контроле" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить по согласованию с Центральным банком Российской Федерации Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля (Федеральную службу финансово-бюджетного надзора) необходимых для осуществления его функций документов и информации (прилагаются).

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2007 г. N 80 " О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 901).

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН

Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 24 февраля 2009 г. N 166

ПРАВИЛА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ И АГЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРГАН

ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ (ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО

НАДЗОРА) НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ФУНКЦИЙ

ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления и передачи органами и агентами валютного контроля в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора (далее - уполномоченный орган валютного контроля) и ее территориальные органы документов и информации, необходимых для осуществления функций уполномоченного органа валютного контроля (его территориальных органов).

2. Представление в уполномоченный орган валютного контроля необходимых для осуществления его функций документов и информации осуществляется Центральным банком Российской Федерации (его территориальными учреждениями), Федеральной налоговой службой (ее территориальными органами), Федеральной таможенной службой (ее территориальными органами), уполномоченными банками (их филиалами), подотчетными Центральному банку Российской Федерации (далее - уполномоченные банки (их филиалы)), государственной корпорацией " Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиалами), а также не являющимися уполномоченными банками профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе держателями реестра (регистраторами), подотчетными федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее - участники рынка ценных бумаг).

Представление в территориальные органы уполномоченного органа валютного контроля документов и информации осуществляется непосредственно территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации, территориальными органами Федеральной налоговой службы, территориальными органами Федеральной таможенной службы, уполномоченными банками (их филиалами), филиалами государственной корпорации " Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", участниками рынка ценных бумаг, расположенными на территории деятельности соответствующего территориального органа уполномоченного органа валютного контроля и (или) передавшими информацию о нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования или об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации.

3. Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба при отсутствии у них запрошенных уполномоченным органом валютного контроля документов и информации запрашивают их в установленном каждым из этих федеральных органов исполнительной власти порядке у своих территориальных органов и представляют в уполномоченный орган валютного контроля с соблюдением сроков, установленных настоящими Правилами.

II. Представление Центральным банком Российской Федерации

(его территориальными учреждениями), Федеральной налоговой

службой (ее территориальными органами), Федеральной

таможенной службой (ее территориальными органами),

уполномоченными банками (их филиалами) и государственной

корпорацией " Банк развития и внешнеэкономической

деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиалами)

в уполномоченный орган валютного контроля (его

территориальный орган) документов и информации

4. Территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации, Федеральная налоговая служба (ее территориальные органы), Федеральная таможенная служба (ее территориальные органы), уполномоченные банки (их филиалы) и филиалы государственной корпорации " Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" представляют в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) в пределах компетенции имеющиеся в их распоряжении документы и информацию, связанные с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций, открытием и ведением счетов (далее - документы и информация, связанные с проведением валютных операций), по запросу, при условии, что запрошенные документы входят в перечень документов, предусмотренный частью 4 статьи 23 Федерального закона " О валютном регулировании и валютном контроле".

Государственная корпорация " Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" представляет в уполномоченный орган валютного контроля имеющиеся в ее распоряжении документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, по запросу, при условии, что запрошенные документы входят в перечень документов, предусмотренный частью 4 статьи 23 Федерального закона " О валютном регулировании и валютном контроле".

5. Уполномоченный орган валютного контроля может запросить у Центрального банка Российской Федерации как органа валютного контроля документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, по ранее выданным в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации лицензиям и разрешениям.

6. Запрос уполномоченного органа валютного контроля (его территориального органа) о представлении документов и информации, связанных с проведением валютных операций, должен содержать информацию о наличии признаков нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации или актов органов валютного регулирования, совершенного резидентом или нерезидентом, с указанием известных уполномоченному органу валютного контроля (его территориальному органу) сведений о валютной операции резидента или нерезидента, достаточных для идентификации конкретной валютной операции (нарушения), а также следующую необходимую для идентификации резидента или нерезидента информацию:

в отношении юридического лица - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, место государственной регистрации, юридический и почтовый адреса;

в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество, данные о документе, удостоверяющем личность, и адрес места жительства.

Запрос направляется в Центральный банк Российской Федерации (его территориальные учреждения), Федеральную налоговую службу (ее территориальные органы), Федеральную таможенную службу (ее территориальные органы), уполномоченные банки (их филиалы), государственную корпорацию " Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиалы) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

7. Территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации, Федеральная налоговая служба (ее территориальные органы), Федеральная таможенная служба (ее территориальные органы), уполномоченные банки (их филиалы) и филиалы государственной корпорации " Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" представляют в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган), а Центральный банк Российской Федерации и государственная корпорация " Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" - в уполномоченный орган валютного контроля документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, в том виде, в котором они были им представлены резидентом или нерезидентом.

8. Центральный банк Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба и государственная корпорация " Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" представляют документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, в уполномоченный орган валютного контроля в течение 20 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса о представлении документов и информации, связанных с проведением валютных операций;

территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации, территориальные органы Федеральной налоговой службы, территориальные органы Федеральной таможенной службы, уполномоченные банки (их филиалы) и филиалы государственной корпорации " Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" представляют документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса о представлении документов и информации, связанных с проведением валютных операций.

9. Территориальные органы Федеральной налоговой службы и территориальные органы Федеральной таможенной службы при отсутствии у них запрашиваемых документов и информации, связанных с проведением валютных операций, обязаны направить письменный запрос о представлении указанных документов и информации в соответствующий подчиненный им территориальный орган в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса, с одновременным уведомлением об этом уполномоченного органа валютного контроля (его территориального органа). В этом случае запрошенные документы и информация представляются в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) в течение 20 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса.

10. Днем получения запроса о представлении документов и информации, связанных с проведением валютных операций, считается:

для Центрального банка Российской Федерации (его территориальных учреждений), Федеральной налоговой службы (ее территориальных органов) и Федеральной таможенной службы (ее территориальных органов) - дата регистрации получателем в установленном порядке указанного запроса;

для уполномоченных банков (их филиалов) и государственной корпорации " Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиалов) - дата вручения заказного почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении.

11. Представление документов и информации, связанных с проведением валютных операций, осуществляется:

Центральным банком Российской Федерации (его территориальными учреждениями), Федеральной налоговой службой (ее территориальными органами) и Федеральной таможенной службой (ее территориальными органами) - почтовым отправлением;

уполномоченными банками (их филиалами) и государственной корпорацией " Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиалами) - заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или путем представления непосредственно в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) представителем уполномоченного банка (его филиала) или государственной корпорации " Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиала), полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Днем представления в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) запрошенных им документов и информации, связанных с проведением валютных операций, считается:

дата направления Центральным банком Российской Федерации (его территориальными учреждениями), Федеральной налоговой службой (ее территориальными органами) и Федеральной таможенной службой (ее территориальными органами) почтового отправления;

дата направления уполномоченными банками (их филиалами) и государственной корпорацией " Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиалами) заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;

дата, указанная в отметке уполномоченного органа валютного контроля (его территориального органа) о принятии документов и информации, связанных с проведением валютных операций, представленных уполномоченными банками (их филиалами) и государственной корпорацией " Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиалами) непосредственно в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган).

13. В случае передачи документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в электронном виде и (или) с использованием электронных носителей информации Центральный банк Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, уполномоченные банки и государственная корпорация " Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заключают с уполномоченным органом валютного контроля соглашение о порядке такой передачи.

III. Представление участниками рынка ценных бумаг

в уполномоченный орган валютного контроля

(его территориальный орган) документов и информации

14. Участники рынка ценных бумаг как агенты валютного контроля представляют в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) по запросу документы и информацию, связанные с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций с внешними и внутренними ценными бумагами, совершенных с использованием услуг, предоставленных такими участниками рынка ценных бумаг (далее - документы и информация по рынку ценных бумаг), при условии, что запрошенные документы входят в перечень документов, предусмотренный частью 4 статьи 23 Федерального закона " О валютном регулировании и валютном контроле".

15. Запрос уполномоченного органа валютного контроля (его территориального органа) о представлении участником рынка ценных бумаг документов и информации по рынку ценных бумаг должен содержать информацию о наличии признаков нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации или актов органов валютного регулирования, совершенного резидентом или нерезидентом, с указанием известных уполномоченному органу валютного контроля (его территориальному органу) сведений о валютной операции резидента или нерезидента, достаточных для идентификации конкретной валютной операции (нарушения), а также следующую необходимую для идентификации резидента или нерезидента информацию:

Запрос направляется участнику рынка ценных бумаг заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

16. Днем получения запроса о представлении документов и информации по рынку ценных бумаг считается дата вручения заказного почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении.

17. Участники рынка ценных бумаг представляют имеющиеся в их распоряжении документы и информацию по рынку ценных бумаг в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса о представлении документов и информации по рынку ценных бумаг.

18. В случае отсутствия у участника рынка ценных бумаг документов и информации по рынку ценных бумаг, указанных в запросе о представлении документов и информации по рынку ценных бумаг, участник рынка ценных бумаг обязан направить письменный запрос соответствующему резиденту или нерезиденту в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем получения этого запроса, с одновременным уведомлением об этом уполномоченного органа валютного контроля (его территориального органа).

Соответствующее уведомление направляется участником рынка ценных бумаг в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или представляется в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) непосредственно представителем участника рынка ценных бумаг, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Участник рынка ценных бумаг обязан представить документы и информацию по рынку ценных бумаг в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем их получения от резидента или нерезидента.

20. Участник рынка ценных бумаг представляет документы и информацию по рынку ценных бумаг в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или представления непосредственно в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) представителем участника рынка ценных бумаг, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. Днем представления в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) запрошенных им документов и информации по рынку ценных бумаг считается:

для документов и информации, направленных заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - дата направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;

для документов и информации, представленных в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) непосредственно, - дата, указанная в отметке уполномоченного органа валютного контроля (его территориального органа) о принятии документов и информации.

22. Документы и информация по рынку ценных бумаг представляются участником рынка ценных бумаг в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) в том виде, в котором они были представлены участнику рынка ценных бумаг резидентом или нерезидентом.

23. Резиденты и нерезиденты представляют участнику рынка ценных бумаг документы и информацию по рынку ценных бумаг в соответствии с Правилами представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2007 г. N 98.

IV. Передача в уполномоченный орган валютного контроля

информации о нарушении актов валютного законодательства

Российской Федерации и актов органов валютного

регулирования или об открытии счета (вклада) в банке

за пределами территории Российской Федерации

24. Центральный банк Российской Федерации как орган валютного контроля, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба и участники рынка ценных бумаг как агенты валютного контроля при наличии информации о нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования или об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации передают предусмотренную частью 9 статьи 23 Федерального закона " О валютном регулировании и валютном контроле" информацию в уполномоченный орган валютного контроля на бумажном носителе за подписью уполномоченного должностного лица в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем ее выявления.

25. В случае передачи информации, указанной в пункте 24 настоящих Правил, в электронном виде и (или) с использованием электронных носителей информации Центральный банк Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба и участники рынка ценных бумаг заключают с уполномоченным органом валютного контроля соглашение о порядке такой передачи.

26. Государственная корпорация " Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" как агент валютного контроля при наличии информации о нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации или актов органов валютного регулирования передает указанную информацию в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации для уполномоченных банков.

Правила представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 17.02.2007 N 98. // Собрание законодательства РФ", 26.02.2007, N 9, ст. 1089

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов (копий документов) и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков, в соответствии с Федеральным законом " О валютном регулировании и валютном контроле".

2. В целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов, а резиденты и нерезиденты обязаны представлять агентам валютного контроля информацию, связанную с проведением валютных операций, а также подтверждающие документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, в соответствии с перечнем, указанным в части 4 статьи 23 Федерального закона " О валютном регулировании и валютном контроле", и должны соответствовать требованиям, установленным частью 5 указанной статьи.

Подтверждающие документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций по перемещению товаров через таможенную границу Таможенного союза и необходимые для совершения таможенных операций, представляются в таможенные органы в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.10.2012 N 1038)

3. Информация представляется резидентами и нерезидентами агентам валютного контроля на русском языке в объеме, установленном в запросе агента валютного контроля. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее агентам валютного контроля.

4. Резиденты и нерезиденты обязаны представлять подтверждающие документы (копии документов) и информацию по запросам не являющихся уполномоченными банками и подотчетных федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиентами которых такие резиденты и нерезиденты являются, либо по запросам держателей реестра владельцев ценных бумаг (регистраторов), подотчетных федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, осуществляющих ведение реестров владельцев именных ценных бумаг эмитентов, с ценными бумагами которых осуществляются валютные операции, таможенных органов и налоговых органов, являющихся агентами валютного контроля.

5. Запрос о представлении подтверждающих документов (копий документов) и информации подается агентом валютного контроля резиденту или нерезиденту путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или вручается агентом валютного контроля резиденту или нерезиденту лично либо его представителю, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанные запросы, созданные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью агента валютного контроля, направляются резиденту или нерезиденту на адрес его электронной почты с использованием федеральной государственной информационной системы " Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", официального сайта резидента или нерезидента в информационно-телекоммуникационной сети " Интернет" (при наличии технической возможности) или иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающим факт направления запроса.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 15.08.2014 N 816)

6. Срок представления резидентом и нерезидентом агенту валютного контроля подтверждающих документов (копий документов) и информации устанавливается агентом валютного контроля в запросе и не может составлять менее 7 рабочих дней со дня подачи запроса.

Днем подачи запроса агентом валютного контроля считается:

для запроса, направленного резиденту или нерезиденту заказным почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении;

для запроса, врученного резиденту или нерезиденту лично либо его представителю, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, - дата, указанная резидентом или нерезидентом (его представителем) в отметке о принятии запроса.

7. Подтверждающие документы (копии документов) и информация по запросу агента валютного контроля направляются резидентом или нерезидентом агенту валютного контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или представляются резидентом или нерезидентом либо его представителем, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, агенту валютного контроля лично либо направляются в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью резидента или нерезидента, на адрес электронной почты агента валютного контроля или с использованием федеральной государственной информационной системы " Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", официального сайта резидента или нерезидента в информационно-телекоммуникационной сети " Интернет" (при наличии технической возможности) или иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающим факт направления документов (копии документов) и информации.

Днем представления подтверждающих документов (копий документов) и информации агенту валютного контроля считается:

а) для подтверждающих документов (копий документов) и информации, направленных заказным почтовым отправлением, - дата направления резидентом или нерезидентом заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;

б) для подтверждающих документов (копий документов) и информации, представленных резидентом или нерезидентом либо его представителем, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, агенту валютного контроля лично, - дата, указанная агентом валютного контроля в отметке о принятии подтверждающих документов (копий документов) и информации;

в) для подтверждающих документов (копий документов) и информации, направленных агенту валютного контроля в форме электронного документа, - дата, которая фиксируется соответствующей информационной системой в момент направления резидентом или нерезидентом подтверждающих документов (копий документов) и информации.

(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 15.08.2014 N 816)

8. На основании письменного заявления резидента или нерезидента агент валютного контроля продлевает установленный в запросе срок представления подтверждающих документов (копий документов) и информации.

Заявление о продлении срока представления подтверждающих документов (копий документов) и информации с обоснованием причин продления срока подается резидентом или нерезидентом агенту валютного контроля до истечения срока, первоначально установленного агентом валютного контроля в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, путем направления агенту валютного контроля заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или вручения агенту валютного контроля лично резидентом или нерезидентом либо его представителем, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Днем подачи заявления о продлении срока представления подтверждающих документов (копий документов) и информации считается:

а) для заявления, направленного заказным почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении;

б) для заявления, врученного агенту валютного контроля лично резидентом или нерезидентом либо его представителем, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, - дата, указанная агентом валютного контроля в отметке о принятии заявления.

Срок представления резидентом или нерезидентом подтверждающих документов (копий документов) и информации, установленный агентом валютного контроля, может быть продлен агентом валютного контроля один раз не более чем на 7 рабочих дней.

9. Агент валютного контроля в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения от резидента или нерезидента подтверждающих документов (копий документов) и информации, проверяет:

а) наличие представленных резидентом или нерезидентом подтверждающих документов (копий документов) и информации;

б) соблюдение резидентом или нерезидентом установленного срока представления подтверждающих документов (копий документов) и информации.

10. Обязанность резидента и нерезидента представить агенту валютного контроля подтверждающие документы (копии документов) и информацию считается исполненной, если резидент или нерезидент представил агенту валютного контроля подтверждающие документы (копии документов) и информацию, указанные в запросе (дополнительном запросе), в полном объеме и в срок, установленный агентом валютного контроля.

В случае представления резидентом или нерезидентом подтверждающих документов (копий документов) и информации не в полном объеме агент валютного контроля направляет резиденту или нерезиденту дополнительный запрос о представлении недостающих подтверждающих документов (копий документов) и информации в порядке, установленном пунктом 5 настоящих Правил.

Подтверждающие документы (копии документов) и информация по дополнительному запросу должны быть представлены резидентом или нерезидентом агенту валютного контроля в порядке и срок, установленные пунктами 6 - 7 настоящих Правил.

11. Оригиналы представленных резидентом или нерезидентом подтверждающих документов принимаются агентом валютного контроля для ознакомления и возвращаются представившим их лицам лично или путем направления им заказного почтового отправления с уведомлением о вручении в течение 5 рабочих дней со дня их представления агенту валютного контроля. Заверенные копии подтверждающих документов помещаются в материалы валютного контроля (досье) и хранятся агентом валютного контроля не менее 3 лет со дня представления резидентом или нерезидентом подтверждающих документов (копий документов) и информации.

[1] Кредитные организации в России: правовой аспект / О.А. Беляева, А.А. Вишневский, Л.Г. Ефимова и др.; под ред. Е.А. Павлодского. М.: Волтерс Клувер, 2006..

[2] Тютина Ю.В К вопросу о месте валютного права в системе российского права и законодательства. //Финансовое право.- 2008, N 1

[3] См.: Дорофеев Б.Ю. Валютное право России: Учебник для вузов. М.: Норма, 2005. С. 29 - 30.

[4] Тадеев А.А. Валютное право. –СПб, 2009

[5] Вострикова Л.Г. Валютное право: Учеб. пособие для вузов. М.: ЗАО " Юстицинформ", 2006. С. 16; Артемов Н.М. Валютные рынки. М.: ООО " Профобразование", 2001. С. 54; Тосунян Г.А. Валютное право Российской Федерации. М.: Дело, 2004. С. 41

[6] Крохина Ю.А. Понятие и содержание валютного права Российской Федерации // Финансовое право. 2010. N 5. С. 10 - 14

[7] См.: Емелин А.Н. Понятие, виды и объекты валютных правоотношений // Финансовое право: Учебное пособие / Под ред. А.А. Ялбулганова. М.: Статут, 2001. С. 316; Смирникова Ю.Л Валютные правоотношения как элемент механизма финансово-правового регулирования. //Международное публичное и частное право", 2006, N 6

[8] Куликов А.С. Резиденты и нерезиденты как участники валютных правоотношений // Финансовое право. 2011. N 4. С. 22 - 26

[9] Игнатьева С.В., Игбаева Г.Р Правовая природа валютных правоотношении. //Банковское право", 2004, N 4

[10] См.: Челноков В.А. Эволюция денег, кредита и банков. М.: Финансы и статистика, 2008. С. 23 - 29; Грибов А.Ю. Институциональная теория денег: сущность и правовой режим денег и ценных бумаг. С. 102.

1 См.: Инструкция ЦБ РФ от 27 декабря 1995 г. N 33 «О порядке выпуска в обращение в Российской Федерации памятных монет» (в ред. письма ЦБ РФ от 12.03.96 N 249, Указания ЦБ РФ от 19.12.97 N 82-У) и Указание ЦБ РФ от 18 июня 2001 г. N 979-У «Об особенностях обращения инвестиционных монет червонец и «соболь» и их учета кредитными организациями».

1 См., например, Ефимова Л Правовые проблемы безналичных денег. //Хозяйство и право. – 1997. - NN 1-2.; Трофимов К Безналичные деньги. Есть ли они в природе? (Заметки банкира). //Хозяйство и право.- 1997.- N 2

2 Потяркин Д Безналичные деньги - имущество?. //Хозяйство и право.- 1997.- N 3; Новоселова Л. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. - М.: Юринформ, 1996; Суханов Е. Заем и кредит. Финансирование под уступку денежного требования. Банковский вклад. Банковский счет // Хозяйство и право, 1996, No. 7.

[11] Дорофеев Б.Ю. Валютный рынок Российской Федерации: понятие и общая характеристика // Российский юридический журнал. 2010. N 2. С. 57 - 64.

[12] Информация Банка России от 10.12.2009 О перечне иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно. // Вестник Банка России", N 73, 18.12.2009

1 Положение ЦБ РФ от 19 декабря 2001 г. N 169-П «Об установлении Центральным Банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют к российскому рублю»

[13] Куликов А.С. Резиденты и нерезиденты как участники валютных правоотношений // Финансовое право. 2011. N 4. С. 22 - 26.

[14] Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. Утверждено Указом Президента РФ от 14.11.2002 N 1325. // Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4571,

[15] Подробнее об этом см.: Постановление Правительства РФ от 01.11.2002 N 794 " Об утверждении Положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство". // Собрание законодательства РФ", 11.11.2002, N 45, ст. 4520

[16] Подробнее об этом см.: Указ Президента РФ от 28.10.1996 N 1497 " Об утверждении Положения о Посольстве Российской Федерации". // Собрание законодательства РФ", 04.11.1996, N 45, ст. 5090

[17] Положение о торговом представительстве Российской Федерации в иностранном государстве. Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2005 г. N 401. Собрание законодательства РФ", 04.07.2005, N 27, ст. 2761.

[18] " О применении части 6 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". Письмо Банка России от 26.07.2007 N

⇐ Предыдущая 12 13 14 15 16 17 18 19 2021